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中國商人 来自维基百科，自由的百科全书
郭文貴（1970年5月10日—），又名郭浩雲[3][4]，出生於中國山東莘縣，曾為中國富商，於2017年被中國政府通緝而逃亡美國[5][6][7][8]。2023年3月15日，因涉嫌詐騙超過10億美元被美國司法部逮捕起訴[9][10]。現被羈押於紐約布魯克林大都會拘留所[11]。2024年5月24日，曼哈頓聯邦法院開庭審理此案[12][13][14]，十二項罪名中有九項被判成立。
郭文貴是山東省莘縣古城鎮西曹營村人，郭姓為西曹營村三大姓之一，郭文貴在家中排行第七[15]。約1980年代初，郭文貴進入古城中學讀初中。郭文貴初中畢業後未進入高中，而是帶着女朋友古城鎮人岳慶芝，赴河南省鄭州市工作，成為黑龍江林藥聯營公司駐鄭州業務處職員[16]。
郭文貴在1989年5月28日捲入詐欺案，被公安部門調查，同年8月19日被拘捕，其後因病取保候審。此案在1991年10月開審，他另被加控阻礙執行公務罪。郭文貴最終被判有期徒刑3年，緩刑4年。郭文貴出獄後前往海外，其中包含美國。他在此期間結識了香港女商人夏平。夏平提供了他後來創辦企業的主要資本。1990年代上半，郭文貴開始進入房地產開發行業，1997年其控制的河南裕達投資有限公司於鄭州市建成「裕達國貿大廈」，之後此樓長期保持鄭州市內最高樓之記錄達15年。2002年，郭文貴前往北京開發房地產。[17]
工商資料中的履歷表顯示，郭文貴1990年任黑龍江林藥公司駐鄭州業務處工作人員。1992年成為河南大老闆家具廠董事長，該廠是中華人民共和國核工業部鄭州幹休所下屬的集體企業。工商登記資料顯示，河南大老闆家具廠成立於1993年4月17日，是集體所有制企業，註冊資本530萬元人民幣，法人代表為郭文貴。一份履歷表顯示，1990年6月起，岳慶芝在黑龍江林藥公司駐鄭州業務處工作，此後隨郭文貴創辦河南大老闆家具廠，1993年10月參與創辦鄭州裕達置業有限公司（後來變更為河南裕達置業有限公司，以下稱「裕達置業」）[16]。
1993年9月，郭文貴的河南大老闆家具廠與香港愛蓮有限公司（以下稱「香港愛蓮」）合資成立裕達置業，初始註冊資本1,500萬元人民幣，公司的董事長為香港愛蓮代表夏平，副董事長兼總經理為郭文貴，雙方各出資一半。裕達置業「首期開發鄭州市東明路以北姚寨村以西的18,000平方米的土地」，項目主要是中低檔商住樓。但1996年9月，河南大老闆公司退出，中國大陸股東變更為鄭州偉仁貿易有限公司（以下稱「鄭州偉仁」），註冊資本升到2.46億元人民幣，香港愛蓮與鄭州偉仁各出資一半。公司主要開發項目變成為裕達國貿大廈。鄭州偉仁於1997年3月24日成立，為「自然人投資或控股」的有限責任公司，註冊資本860萬元人民幣，兩位股東是郭文貴、張慧，其中郭文貴是法定代表人。裕達國貿大廈原來是鄭州市政府小區拆遷改造工程，後來建成「中原第一高樓」。1999年前後，郭文貴一度逃往美國，這是他第一次逃往海外[3][18][19]。1998年6月，裕達置業獲得裕達國貿中心A座《房屋所有權證》。1999年6月，裕達國貿大廈整體投入使用[16]。
1998年10月，郭文貴在中國大陸的公司與香港愛蓮同時將所持的裕達置業股份轉讓給香港商人郭浩雲（即郭文貴），裕達置業變更為香港獨資企業。1999年11月，香港兆澤投資有限公司（以下稱「兆澤投資」）收購裕達置業100%股份，郭浩雲長期任該公司總經理[16]。
1998年6月，郭文貴和演員朱時茂合資成立北京文茂投資顧問有限公司，註冊資本500萬元，其中郭出資300萬元，朱出資200萬元。兆澤投資董事王鍇（原中共河南省委常委、中共鄭州市委書記王有傑之子，王有傑2007年因受賄被判死緩）任副總經理。1998年11月，該公司增加房地產開發經營業務，被納入北京市城市建設綜合開發行業管理[3][16]。2001年2月，朱時茂退出，郭文貴也將股份轉讓給他人。該公司後來更名為北京摩根投資有限公司（以下稱「摩根投資」），最後更名為北京盤古氏投資有限公司（以下稱「盤古投資」）。2002年1月8日，郭文貴在北京成立了另一家公司北京政泉置業有限公司（以下稱「政泉置業」），最後更名為北京政泉控股有限公司（以下稱「政泉控股」）。2002年9月，郭文貴控制的摩根投資、政泉置業分別獲得北京市朝陽區大屯鄉的兩個地塊，分別建設摩根中心、金泉廣場[3]。
2003年，因為受奧林匹克公園總體規劃方案削減了摩根中心1萬多平米建築面積，以及與建築承包商北京建工集團發生工程款糾紛，摩根中心工程停工。2004年，中國國土資源部下發關於《停止經營性土地使用權協議出讓》的規定。2005年10月，北京市國土資源局宣布收回摩根中心等7宗土地的國有土地使用權。2006年1月5日，摩根投資向北京市朝陽區人民法院提起訴訟，請求撤銷《關於解除國有土地使用權出讓合同的通知》。2006年5月22日，摩根中心以「朝陽區大屯北頂村項目」之名重新進入土地市場招標，北京首創集團與廣西陽光股份有限公司組成的聯合體以17.61億元中標，並將摩根中心更名為「輝煌中心」。這次重新招標是北京市主管城建並主抓奧運工程建設的副市長劉志華的一名情婦借北京首創集團旗號巧取豪奪。但據說經與中國國家安全部部長助理馬建合作，郭文貴直接向中央舉報劉志華「權色交易」[3][18]。2006年6月9日，劉志華遭到中紀委「雙規」（見劉志華受賄案）。6月16日，北京首創置業董事長劉曉光被中紀委人員以「協助調查」名義帶走。不久，北京奧運工程副總指揮金焱被「雙規」。2006年9月5日，北京市人民政府決定將摩根中心地塊再次收回，首創置業和陽光股份組成的投標聯盟放棄該地塊，該地塊由摩根投資重新獲得，此後該項目更名為盤古大觀[3][18]。2005年前後，郭文貴第二次逃往海外，以躲避債務[19]。
2005年，郭文貴在金泉廣場項目上引入保利集團的子公司保利（北京）房地產開發公司（以下稱「北京保利」）。摩根投資於2007年5月10日向北京市第二中級人民法院起訴北京保利，要求回購其持有的政泉置業80%股權。此案最終和解，2008年5月，北京保利退出金泉廣場項目[3]。
2011年，與郭文貴反目的朋友曲龍舉報稱，政泉置業在收購首都機場股份公司持有的民族證券股權的過程中，郭文貴藉助國家安全部副部長馬建的力量，致使巨額國有資產流失。2011年3月31日，曲龍在北京東四環的頌江南大酒樓窯窪湖店院內被抓，以「涉嫌非法持槍」帶至承德市公安局。2011年4月1日，郭文貴辦理了民族證券控股權的受讓手續。2012年，河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣人民法院一審、承德市中級人民法院二審，以職務侵占罪判處曲龍有期徒刑15年[3]。
2008年，天津環渤海集團有限公司（以下稱「天津環渤海」）發生內部紛爭。2008年6月，天津環渤海董事局主席鄭介甫向天津市公安局報案，以涉嫌挪用資金罪將天津環渤海董事兼天津華泰控股集團股份有限公司（以下稱「天津華泰」）董事長趙雲安抓獲。郭文貴受趙雲安家屬委託「撈人」，介入此案，獲得了天津環渤海下屬的天津華泰的所有權。在此過程中利益受損的河南焦作商人謝建升舉報郭文貴[3]。
2012年8月，謝建升以合同詐騙向焦作市公安局報案，並獲公安部的批示。犯罪嫌疑人趙雲安被抓捕歸案，鄭介甫被監視居住，郭文貴第三次逃往海外。後經中華人民共和國國家安全部副部長馬建從中努力，趙雲安被取保候審。2012年7月，焦作市公安局再度接到國家安全部來函，稱趙雲安為國家特勤人員，責令焦作市公安局撤銷此案。此後謝建升多次上訪，而且在2014年3月中央第八巡視組進駐河南省時向巡視組反映。河南省人民檢察院向謝建升道歉，2014年6月此案重新啟動。趙雲安再度被抓獲。2014年9月30日，謝建升案的專案組組長、焦作市公安局副局長王紹政因涉嫌嚴重違紀違法接受組織調查。謝建升因涉嫌行賄王紹政而遭通緝，逃往加拿大[3]。
2013年5月，郭文貴因為注資民族證券缺少資金，便通過北大方正集團旗下的方正東亞信託融資80億元人民幣。2013年10月，方正東亞信託向上海銀行轉讓了這筆49億元人民幣、為期兩年的債權。此後郭文貴與北大方正集團CEO李友決裂。為了爭奪方正證券的控制權，2014年下半年，避居海外的郭文貴遙控政泉控股舉報北大方正集團，北大方正集團也舉報政泉控股。2014年12月19日凌晨，李友逃離北大博雅國際酒店，2015年1月4日被帶走調查，其間李友曾致信有關部門舉報郭文貴、馬建。馬建最遲在2015年1月7日被帶走調查，2015年1月16日中紀委通報稱國家安全部副部長馬建被調查。此後，馬建的弟弟馬龍、前任秘書也被調查。2015年3月12日，出自方正系的原方正證券總裁何其聰當選方正證券董事長[3][18][21][22]。
2015年1月，中華人民共和國國家安全部前副部長馬建遭到「雙規」。1月16日中午，中央紀委監察部網站確認馬建涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受組織調查[23]。同年3月，財新網撰寫了關於《權力獵手郭文貴》的特別報道，報導稱馬建是因與商人郭文貴勾結而犯事[24]，以「權力獵手」來形容郭文貴，成為了郭文貴走向網絡社交媒體宣傳釋放中國領導人及企業家不法行為及「權錢內幕」的導火索。[25]
2015年3月29日，盤古大觀實名認證微博發表聲明：「近期以胡舒立領導的財新網等相關媒體大量出現抨擊誹謗郭文貴先生及我司的謠言，對郭文貴先生本人及我司名譽造成嚴重損傷。胡舒立作為資深媒體人以權謀私惡意操縱虛假輿論，有悖於基本職業操守。郭文貴先生特此通過官方平台公開回應，並願意首次面對媒體與胡舒立女士公開對話，還事實真相與大眾[19]。」3月30日，財新傳媒法律部發表嚴正聲明，指責郭文貴「故意捏造並散布虛構事實，貶損財新傳媒職業公信力，侮辱財新傳媒總編輯胡舒立女士的人格，敗壞其名譽，手段及影響均極其惡劣。」聲明還表示，財新傳媒已向警方報案[26]。
財新傳媒2015年宣布將至香港起訴郭文貴及曾採訪郭文貴的《香港商報》與香港《蘋果日報》等媒體，稱郭文貴透過媒體傳播「虛構事實」，敗壞財新傳媒總編輯胡舒立的人格，使財新傳媒公信力受損[27]。
2017年4月19日，中華人民共和國外交部證實，已要求國際刑警組織對郭文貴向成員國發出「紅色通報」的消息[29][30]。
2017年4月19日，郭文貴接受美國之音直播採訪，繼續指稱中共高層內鬥，並聲稱為了讓其國內被抓的家人和公司員工恢復自由，他曾接受中國大陸公安部副部長傅政華的命令，去收集和調查海南航空的近年來資金進出情況[31]。當天直播預計進行3小時，但播出到80分鐘時便突然中斷，引發中方施壓美國之音的猜測[32]。但是美國之音台長阿曼達·貝內特在國會調查中拒絕承認是受中方指令，宣稱是自主行為。4月21日，中國大陸外交部發言人陸慷在例行記者會上回應郭文貴所稱內容時，表示「中方不相信已發出紅色通緝令的犯罪嫌疑人郭文貴所言」，並在法新社記者追問採訪中斷問題時回應「VOA自己都沒問的問題你那麼感興趣啊[33]？」
針對郭文貴公布的潘石屹是「白手套」，以及宣稱潘石屹的妻子張欣與美國前駐華大使駱家輝有染，潘石屹在個人博客公開回應稱純屬子虛烏有，反指郭文貴在國內權勢通天，「誰都知道郭文貴是國家安全系統的人，可以隨便的去竊聽，可以隨便的去抓人。誰都知道郭文貴背後的『老領導』勢力很大，在中國比天還大，誰敢得罪這樣的人呢」。他還呼籲所有被郭文貴點名指責的人站出來公開維權[34]。2017年6月2日，潘石屹在個人社交平台宣布，自己已向美國紐約州最高法院提交訴狀，正式起訴郭文貴[35]。
郭文貴在接受《美國之音》訪問中，指控時任中共中央政治局常委、中紀委書記王岐山，指他有家人是非上市公司海航集團的股東之一，而且王的家人在美國加州一早擁有價值五百多萬美元的豪宅；郭稱後者經多個華文媒體查證有其事。及後，郭更指中共總書記習近平已對王立案調查。王岐山至今沒作出辯解。郭文貴在陸陸續續的爆料多次提到他的大後台老領導但從未公布其身分[36]。
2017年6月9日，中國大陸當局對郭文貴的盤古氏公司「騙貸騙匯案」進行一審公開開庭審理[37]。這起倍受關注的案件於6月16日由大連市西崗區人民法院宣判，以騙取貸款罪判處被告單位北京盤古氏投資有限公司罰金人民幣2.45億元；以騙取貸款罪、騙購外匯罪數罪併罰判處被告人、公司副總經理呂濤執行有期徒刑2年3個月，並處罰金；以騙取貸款罪、騙購外匯罪數罪併罰判處被告人、公司財務總監解洪淋執行有期徒刑2年，緩刑3年，並處罰金；以騙取貸款罪判處被告人、公司財務總監楊英有期徒刑2年，緩刑3年，並處罰金。判決書稱，上述三人"受郭文貴指使，以虛假的合同、偽造財務報表、偽造印章等欺騙手段騙取銀行貸款，數額巨大"。但強調三人"在單位犯罪中，受郭文貴指使實施騙取貸款犯罪行為，應認定為直接責任人員，處於從屬地位，係從犯"[38]。
郭文貴本人多次表示無意發動改朝換代和革命，重申他追求的「郭七條」，「四反三不反，反對以黑治國，以警治國，以貪反貪，以黑反貪；不反國家，不反民族，不反習主席」。他還說不會與民運和法輪功為伍，不會成立組織，也不參與政治[39]。然而，多位民運人士表示郭文貴只會把境外民運搞得烏煙瘴氣，紛紛質疑爆料真實性，決心與郭文貴劃清界線[40]。
2017年5月24日，中華人民共和國國家安全部紀委書記劉彥平一行4人持過境簽證登門造訪郭文貴位於紐約第五大道荷蘭雪梨酒店18樓的寓所。在超過一個小時的會談中，劉彥平等中國官員敦促郭文貴回國，政府然後將會解凍郭文貴的資產，並放過郭文貴的親戚們一馬。由於劉彥平等人的簽證並不容許他們從事官方事務，因此引起聯邦調查局的關注。當天下午下班晚高峰時間5點左右，FBI人員在紐約賓州火車站當場向劉彥平等4人查問。起初，劉彥平等人宣稱他們是文化事務的外交官員，之後他們承認是國安人員。FBI人員指示他們要離開美國，宣稱他們有違簽證性質，並要求他們不要再與郭文貴接觸[41]。
2017年6月13日，中國大陸多家企業狀告郭文貴，並委託紐約最大華資律師事務所董克文律師事務所代理，後者透露中國大陸住建部副部長黃艷也將趕赴紐約起訴郭文貴。但是郭文貴聲稱一直沒有收到董克文署名的律師信[42]。7月20日，董克文向法院遞交的訴狀，郭文貴被控兩項誹謗和一項故意傷害造成情感困擾的罪名。控告書附帶郭文貴5月11日報平安視頻的中文實錄和英文翻譯，誹謗內容包括黃艷和北京市前副市長劉志華的不正當關係、跟大地產商關係密切，隨便送房；黃艷控制的財富不低於幾千億等。董克文表示黃艷否認郭文貴的全部指控，要求郭文貴停止誹謗、刪除5月11日視頻、向黃艷公開道歉，並要求法院下令郭文貴作出1,000萬美元的懲罰性賠償。但他又表示，黃艷只要求郭文貴象徵性地賠償1美元：「因為我認為這種案子是中國人自己的事情，不應該到美國來。郭文貴說了假話，如果他道歉一下也就算了[43]。」郭文貴的律師扎什·席勒認為，這些訴訟是為了對郭文貴施壓，讓他停止針對中華人民共和國大聲疾呼[44]。
2017年6月15日，海航集團在其官方網站發布聲明，稱郭文貴發布的不實言論已損害了海航集團及員工的聲譽和合法權益，並將採取法律措施追究責任。[45]
2017年6月16日，郭文貴接受明鏡新聞網第三次的網絡直播專訪，時長四個多小時。郭文貴回答了採訪記者陳小平的多個問題，內容涉及對盤古氏公司「騙貸騙匯案」審判結果的評論、對九家中國大陸企業赴紐約聯合起訴事件的評論、網絡直播爆料的動機和中長期目標、對歷任國家領導人家族的了解、與國內「新」「老」領導的交流和博弈、全球新聞發布會的計劃和安排、爆料的訊息來源和收集方式等。訪談中最為引人注目的爆料內容是披露王岐山多個親屬的美國公民身份和房產資產、海航集團的金融網絡與關聯公司、海航主要負責人身份和疑似貪污貸款所涉及的銀行賬號和交易記錄。郭文貴在訪談中稱，相關人士所涉及的資產總值高達20萬億元[46]。
2017年6月30日，郭文貴在報平安視頻中揭露范冰冰、許晴在內的眾多女明星和王岐山有染，王岐山還錄製了有18張光碟之多的性愛影片，郭文貴也看了一部分[47]。7月3日，郭文貴在推特上發布模糊圖片，疑似女子脖頸和鎖骨處[48]。7月6日，范冰冰利用私人微博帳號回應郭文貴的指稱：「我就站在陽光下等着你，等你從黑暗裡走出來與我對峙！我從不缺少面對黑暗的勇氣！以前是，現在是，將來亦然！」然而，這條微博只能點讚轉發，不能評論[49]。到了7月13日，范冰冰宣布正式委託美國律師在美起訴郭文貴，要求郭文貴和相關平台立即停止發布不實訊息，停止惡意轉載、擴散傳播，並向范冰冰承擔一切法律責任[50]。許晴也在7月7日發表聲明作澄清，宣布委託律師起訴郭文貴，追究法律責任[51]。
2017年7月9日，新華社刊發題為《郭文貴海航「爆料」真相調查》的文章，寫道「郭文貴所謂的「爆料」，實際上是其通過收買民航系統員工，非法收集獲取航空公司內部客戶資料訊息後，進行「深度加工」、歪曲解讀，以達到顛倒黑白、混淆視聽的目的[52]。」之後新華社於2017年7月14日再次發表題為《郭文貴"爆料信源"調查：所謂"爆料"來自高層系謊言》的文章，認為「郭文貴展示的所謂公司股權結構圖，不過是無業人員陳向軍等人為騙取郭文貴錢財，通過「天眼查」（該系統是服務於個人的企業工商數據查詢系統）查詢到的公開資訊，經篡改而成[53]。」
2017年7月17日，郭文貴第四次接受明鏡新聞網採訪，再次報料王岐山家族以及曾經下屬腐敗的證據鏈。節目中，除了披露了海航集團董事局主席陳峰及其兒子陳超、陳曉峰與親信姚慶、王健等人的關係網，他還公開他們的姓名、出生年月、身份證號碼及護照號碼等個人資訊、在海內外各大銀行賬戶餘額和直接或間接控股公司資訊。他還進一步公布了王岐山家族在美多處房產的地址和房主。據他所說，上述資料一部分由自己的團隊收集，一部分基於所建立「分享資訊"、"資訊置換」的關係源於美國政府[54]。
2017年7月24日，海航集團主動向員工發表公開信，披露公司股權結果詳情。信中提到，目前海航集團由海南省慈航公益基金會、Hainan Cihang Charity Foundation Inc.、12名自然人以及海南航空控股股份有限公司間接擁有，其中海航集團持股50%以上，自然人持股47.5%，海南航空持股2.5%。其中，12位自然人中的陳峰、王健持股最多，分別為14.98%。按照約定，股東離世或離職前將向基金會捐出所有股份，最終海航集團將由慈善集團持有[55]。然而，郭文貴爆料的王岐山「私生子」貫君並沒有出現在名單中，境外慈航基金會則持股達到了29.50%，超過境內慈航基金會持股比例22.75%。海航方面回應稱，貫君之前是私人投資者，在海航沒有職位，目前其所持股權已捐贈給慈航基金會。但是貫君的離奇失蹤仍引起海外媒體的揣測。據報道目前3家和海航集團有資金往來銀行決定暫停向海航發放貸款。[56]
2017年7月26日，新華社發布長篇報道，舉證目前在上海吉艾科技公司擔任經理的姚慶，沒有海外資產，擊碎郭文貴的「謠言」。同時，報道指出郭文貴展示的多張股權關係圖出自廣東省湛江雷州市網民陳向軍。據稱，陳向軍在同年3月份依照郭文貴公開的微信號與其取得聯繫，多次向郭文貴表示可以弄到他想要的資料。在採訪中，陳指認關係圖就出自自己的手，事後郭文貴也向他銀行卡匯入5萬元酬勞[57]。在當天的直播中，郭文貴堅稱新華社所說的姚慶，並非王岐山家族的姚慶，要求王岐山出面澄清。他還向觀眾展示了貫君和劉呈傑與王岐山的DNA檢測報告，證明貫君是王岐山的私生子。至於劉呈傑的身份，他語帶玄機地表示，劉呈傑的生父比王岐山更加重要，「我怕說了中國亂了……我這才真正明白我爆料以後，（為何）傾一國之力對付我郭文貴」[58]。然而他提供的資料尚未得到證實。
2017年8月30日，海航集團的代理律師向紐約州法院遞交起訴書，正式起訴郭文貴。[59] 起訴書中稱郭文貴多次發布不實及誹謗言論，稱海航集團股東包括中共最高反腐官員王岐山的外甥姚慶，且王岐山實際持有姚慶的股權。海航集團在起訴書中否認二人持有海航股份，並稱郭文貴的言論導致海航集團損失商業機會，並造成旗下一家上市公司股價下跌，將尋求至少3億美元損害賠償。[60] 此前郭文貴曾表示，他歡迎海航對他提起訴訟，稱這樣才能證明他言論的價值。[61]
2017年9月2日，《環球時報》發表報道指郭文貴爆料視頻系一家大型企業的員工耿紹寬所製作的。據悉，耿紹寬最初受郭文貴徵集其在網上發布的為造勢活動標誌設計的號召，向郭文貴發去自己的作品，得到賞識。郭文貴之後向耿紹寬發去視頻素材，要求他製作視頻。期間，耿紹寬曾察覺郭文貴提供的房產資料和公司股權關係圖有破綻，但是他一直隨着郭文貴的想法走，沒有提出質疑。他的視頻最終在7月17日的爆料中出現，但遭到官方媒體的反駁後，他深感愧疚，決心與郭文貴斷絕聯繫，並在社交媒體上表達自己的憤怒和無助[62]。同日晚間，推特帳號「掃地僧」發布貫君、劉呈傑、孫瑤現身澄清郭文貴指他們是國家領導人子女的謠言的視頻[63]。
2017年10月2日，Facebook公司的女性發言人宣布撤銷郭文貴的一個個專頁（不包含其個人臉書頁面），暫時限制郭文貴在專頁上發布訊息。她表示封禁原因是這些頁面未取得同意披露他人「個人資訊」，違反社區有關規定[64]。
2017年10月5日，郭文貴在華盛頓美國國家新聞俱樂部召開記者會。會上，他散發一份國務院辦公廳和國家安全委員會辦公室聯合下達的向美國秘密派遣國安警察的絕密件，文件包含針對他、令完成和程慕陽的「專項業務」[65]。
2018年4月23日，重慶市公安局召開案情通報會，宣稱「郭文貴偽造國家公文的案件」正式告破，案情指犯罪嫌疑人陳志煜和陳志恆雙胞胎兄弟於2017年5月開始協助郭文貴偽造文件，每月薪金4,000美元。兩人於今年2月18日分別在廣東和湖南落網，對犯罪事實供認不諱，目前案件仍在進一步偵辦中[66][67]。
2018年8月15日，香港司法當局公布文件顯示，香港警方在對郭文貴涉嫌洗錢案的調查中，已經凍結了郭文貴家族的329億港元資產，折42億美元。由其女兒郭美持有的「安東發展有限公司」向香港高等法院遞交司法覆核，申請解凍其中部分款項，但被拒絕[68][69][70]。
2018年10月12日，遼寧省大連市中級人民法院周五宣判，目前逃亡在美國的中國富商郭文貴旗下北京政泉控股有限公司因強迫交易罪重罰人民幣600億元。[71]
2018年11月20日，郭文貴於美國紐約與斯蒂芬·班農召開了關於海航集團前董事長王健在法國之死的發布會。在發布會期間，郭文貴宣布成立法治基金。該基金的目標包括營救那些被中共迫害的企業家和官員，並為他們提供援助等[72][73]。郭文貴作為法治基金的創始人、捐款人之一[74][75]。
2019年3月4日，海航集團向美國法庭提出申請，撤銷對郭文貴的高達3億美元的誹謗訴訟。[76]海航在其代理律師向紐約州法院提交的文件中表示，郭文貴的言論「現已不受公眾關注」，且這宗訴訟現在會分散該公司的注意力。但郭文貴即時通過其創立的自媒體平台「郭媒體」發文表示拒絕撤訴。有分析人士認為，此舉是海航為了避免被美國司法系統調查自身與中共國家安全部門及情報系統的關係。[77]
美東時間2020年6月3日（北京時間2020年6月4日），郭文貴、郝海東、斯蒂芬·班農等人宣佈成立「新中國聯邦」[78][79]。2020年9月8日，郭文貴出品的新歌《Take Down the CCP》（推翻共產黨）在iTunes及Spotify等各大串流音樂平台上發布後迅速飆漲，該曲隨後也成為包括美國在內的多個國家和地區蘋果網站iTunes下載冠軍，並宣布將與美國知名音樂公司簽約，未來將推出至少100首到500首「滅共單曲」，誓言「以音樂的力量震懾中共」[80]。
2022年2月15日，郭文貴在美國康涅狄格州布里奇波特的一個破產法庭申請個人破產保護。郭文貴在破產申請文件中聲稱其資產只剩下5萬零1元至10萬美元，負債則高達1億至5億美元。郭文貴的債權人索賠額最多為「太盟亞洲機會基金」（Pacific Alliance Asia Opportunity fund），聲稱對郭文貴擁有大約2.54億美元的債權。早前紐約州法院表示郭文貴違反先前的命令將名為Lady May的遊艇轉移出該院管轄區外，因此導致的每天50萬美元的罰款已累積達到268天，並要求郭文貴在五個工作日內付款。[81][82]
2023年3月15日，美國司法部發布消息稱，郭文貴因涉嫌策劃超過10億美元的詐騙陰謀被捕[9]，起訴書包括12項罪名，指控郭文貴犯有電匯欺詐、證券欺詐、銀行欺詐和洗錢罪等[83][84]。同日，美國證券交易委員會指控郭文貴及其財務顧問余建明參與未註冊和欺詐性發行，騙取超過8.5億美元的資金。[85]
郭文貴被捕當天，紐約當地的聯邦調查局探員對郭文貴所住的雪梨荷蘭酒店進行搜查，搜查行動因酒店突發火警而中止。起火地點位於大樓18層，也就是郭文貴所住的頂層豪宅。截至當天中午，明火已經由消防員撲滅，房屋部分受損。聯邦調查局正調查火警是否與郭文貴被捕有關。[86]
2023年4月20日，美國曼哈頓地方法院拒絕郭文貴提出的保釋申請[87]。5月，郭文貴又就保釋申請提出上訴。6月14日，紐約曼哈頓的一家聯邦上訴法院以郭「有辦法並熟知如何潛逃」為依據，裁定維持下級法院裁決，駁回郭文貴的保釋申請[88]。郭現被羈押於紐約布魯克林大都會拘留所待審，囚犯編號49134-510，其所涉案件預計於2024年4月開庭審理[89]。
2024年5月，郭文貴的助理王雁平承認犯下一項串謀從事電匯欺詐罪和一項串謀從事洗錢罪。作為認罪協議的一部分，王雁平同意支付14億美元的賠款並被美國政府沒收14億美元[90]。5月24日，曼哈頓聯邦法院開庭審理此案[12][13][14]。據一名周姓投資者在庭上作證，稱自己向郭文貴創辦的郭媒體（GTV）及G CLUB投資了10萬美元，但從未收過郭文貴此前承諾的股票分紅或收益，之後逐漸對郭文貴的投資失去信心，繼而聯繫郭文貴的下線要求退款，結果被組織拉黑。整個過程中，周姓投資者損失了3萬美元。[91]
2024年7月16日，美國檢察官表示，紐約聯邦法院判決郭文貴被起訴的12項罪名中有9項成立，並將會在11月19日判刑。[92][93][94]
郭文貴在1989年5月28日因捲入詐欺案被公安收容審查，法院判決書指，郭文貴當年答應幫他人購買100噸汽油，雙方簽訂購油協議。當年無業的郭文貴，協議上卻是以「濮陽市石化局」的名義簽署協議，先後3次共騙得7150萬元人民幣。在刑警拘傳郭文貴時，郭文貴用手卡住刑警寧某的脖子，並指使其妻岳慶芝外出喊人，其八弟郭文賓手持菜刀沖入室內，砍傷刑警寧某。寧某掏出手槍將郭文賓擊傷，郭文賓經搶救無效死亡。郭文貴同年8月19日被正式逮捕，其後因病取保候審。該案在1991年10月開審，郭文貴另被加控阻礙執行公務罪，最終被判有期徒刑3年，緩刑4年[17]。
2018年10月12日，大連中級法院認定郭文貴的政泉控股在收購民族證券的過程中，郭文貴指使國家安全部副部長馬建以國家安全部名義發函或派員的方式進行強制干預。在2009年受讓石家莊市商業銀行和2010年受讓首都機場集團所持股份的過程中，迫使首都機場設立有利於政泉公司的受讓條件，並兩次威脅東方集團放棄優先購買權。郭文貴和馬建還分別指使趙大建、高輝到東方集團威脅其負責人，迫使東方集團放棄增資以完成和方正證券的合併。20.5億元信託資金最終證實被從四川信託中轉出，違法挪用至郭文貴的其他公司使用。在此過程中政泉公司非法獲利119.05億元，挪用資金未收回款項16.49億元。[95]
郭文貴曾經數次被指控性侵犯，並被指與其已婚女助理王雁平保持不正當男女關係。其秘書丁某報案稱其2010年被郭文貴多次強姦。盤古餐飲部秘書陳某亦指控2010年10月郭文貴酒後指示兩名保安將陳某帶到酒店房間內，欲強行與其發生性關係，因陳某激烈反抗未能得逞。盤古董辦秘書張某則稱2012年7月在找郭文貴簽字時，郭文貴對其進行威脅要求發生性關係，張被迫屈從。[96][97]
郭文貴的前女助理馬蕊於2017年9月向紐約州紐約郡最高法院提出告訴，起訴郭文貴限制她的人身自由長達三年，並在此期間多次對她實施性侵犯，要求經濟賠償1.4億美元。[98]
2019年7月23日，與郭文貴存在商業糾紛的華盛頓地區調查公司Strategic Vision US LLC在美國聯邦法院起訴郭是中國政府間諜。[99]有消息指，雖然該訴訟已被法庭駁回，但郭文貴是中國政府間諜的指控得到法庭默許。隨後郭文貴宣布發起新一輪針對Strategic Vision US在內等公司及相關人士的纏訴並提出天價賠償。[100][101]
2019冠狀病毒病疫情期間，郭文貴利用推特和旗下自媒體平台「郭媒體」傳播大量陰謀論和假訊息，包括聲稱中國政府將病毒從俗稱「武漢P4實驗室」的中國科學院武漢國家生物安全實驗室泄露，用來實施生化武器計劃[102][103]。另據《紐約時報》披露，郭文貴、王定剛（網名「路德」）與斯蒂芬·班農精心策劃閆麗夢事件，幫助閆麗夢前往美國，合夥將其「包裝成可以推銷給美國公眾的吹哨人」，利用社交媒體製造有關2019冠狀病毒病起源的陰謀論，散播假訊息，藉此煽動西方種族主義民粹[6][7][104]。
另外在2020年美國總統選舉期間，郭文貴和班農也在推特和「郭媒體」上散播大量詆毀民主黨總統候選人喬·拜登與其子亨特·拜登的假訊息[105]。
2021年下半年開始，郭文貴利用其旗下的社交媒體散播反對施打2019冠狀病毒病疫苗的假訊息，在他與班農成立的GTV傳媒集團節目中，郭文貴推廣使用抗寄生蟲藥物伊維菌素與治療瘧疾藥物青蒿素來預防2019冠狀病毒病，但這2款藥物皆沒有被美國食品藥品監督管理局（FDA）和世界衛生組織證實用於抵抗2019冠狀病毒病。不僅如此，郭文貴還在川普創立的社群平台Truth Social上發文反對兒童接種疫苗，指其「等同於謀殺」。然而美國疾病控制與預防中心（CDC）數度闢謠指沒有科學證據能證實使用伊維菌素能治療或預防2019冠狀病毒病，且不當使用還可能對身體造成傷害。[8]
郭文貴曾在2023年2月於直播節目中宣布將於2023年6月初在線拍賣「未接種疫苗的精子和卵子」，聲稱其已經儲存了來自反疫苗人士的近6000枚卵子和「幾百萬枚」精子：「我們將拍賣最好的精子和卵子，當然也包括我自己的精子」。郭文貴的支持者將其譽為「人類新時代」，認為未接種疫苗者的精液有望成為「下一個比特幣」。[106]
現居美國的滕彪、傅希秋等中國異見人士被郭文貴的支持者長期騷擾，鄰居也被污言穢語辱罵和威脅。
從2020年9月下旬開始，郭文貴號召他的支持者前往這些質疑他的異見人士的住處進行抗議，他稱之為「全球滅賊行動」。他多次點出二十多個攻擊目標的名字，說他們必須「付出代價」，必須停止攻擊郭文貴和他所發起的所謂「爆料革命」和「新中國聯邦」並關掉推特。滕彪指，那些人自本月初開始騷擾他和家人，代表人物為崔希柳、鄭濤（網名：小斯基），從早上10時半到下午4時半，「少的時候16人，多的時候29人。」除了謾罵，還對他家進行直播，就算警察和市長前往警告，那些人還是沒有收歛。[107]
同一時間，住在加拿大溫哥華的中國異議人士高冰塵（黃河邊），被類似的一伙人包圍騷擾持續了75天，他的朋友、人權活動家黃寧宇被這些人襲擊，一顆牙被打掉，右眼底骨折。2021年4月19日，異議記者熊憲民前往紐約聯邦法院旁聽，在法院門口遭到以夏春風和崔希柳為首的40餘郭文貴支持者襲擊，他們身穿統一的新中國聯邦制服，揮舞旗幟，熊憲民被他們從背後拳打腳踢，有人試圖搶奪他的包。[108]
2020年7月，《華爾街日報》報道稱美國聯邦調查局與美國證券管理委員會正調查郭文貴及班農的好友，並對兩人進行調查，調查內容涉及郭文貴美國媒體活動的資金來源以及他與白宮前戰略顧問班農的合作[109][110]。
2020年8月20日，班農因涉嫌挪用修建美墨邊境隔離牆籌款的民間項目「我們築牆」挪用款項，在位於康涅狄格州韋斯特布魯克外海屬於郭文貴的Lady May號遊艇上被捕。班農被捕後，郭文貴連忙與班農切割關係，強調未參與班農的事情，且不再允許班農繼續出任郭媒體董事會成員[111]。
2021年9月，郭文貴旗下的G-TV等三家公司同意支付5.39億美元與美國證券交易委員會（SEC）就非法向5,000多名投資者出售股票和數字資產的訴訟案達成和解，這份協議就SEC去年啟動的一項涉及相關股票和數字資產的銷售是否違反小投資者保護規定的調查，和解款項包括向投資者償還4.8億多美元，並支付3,500萬美元的罰款。[112]
2023年3月15日，郭文貴因涉嫌超過10億美元的巨額詐騙，被FBI逮捕。檢方在對郭文貴的起訴書中，指控其犯有電信欺詐、證券欺詐、銀行欺詐及洗錢等罪行。美國檢察官稱，郭文貴用其不法所得購買了一座50000平方英尺的豪宅、一輛價值350萬美元的法拉利及3700萬美元的私人遊艇等，並從其追隨者手中詐騙得到超過10億美元的巨額資金。[9]
2024年7月19日，新加坡內政部發布報告稱，在社媒平台X（前稱推特）、臉書、Instagram、YouTube和TikTok上的92個賬號與郭文貴以及其建立的「新中國聯邦」和「喜馬拉雅監管公司」有關新加坡內政部認為這95個社媒賬號被郭文貴幹預，在有必要維護公眾利益的前提下，向上述五個社媒平台發出賬號限制指示，要對方採取所有合理步驟停止讓本地用戶接觸這些賬號。[113]
郭文貴創建了一個名為「郭媒體」的自媒體網站，該網站於2018年1月22日開始營運。據「郭媒體」的服務條款和隱私政策，郭媒體是隸屬於中國金泉集團（香港）有限公司的子公司或關聯公司。美國聯邦調查局（FBI）對郭文貴展開的調查就涉及了郭媒體的資金來源涉嫌詐騙。在2019年10月，該網站變更網址並更名為GPost。原來的網址則變更為新創立的GNews網站。2020年4月，隨着他籌建的新網站G-TV（GTV Media Group）的上線[114][115]，GPost已被徹底關閉[116]。Gnews被指為郭文貴散布陰謀論和假新聞的喉舌平台，尤其是有關2019冠狀病毒病陰謀論和2020年美國總統大選的假新聞。[5]2021年9月，G-TV等三家公司同意支付5.39億美元與美國證券交易委員會（SEC）就非法向數千名投資者出售股票和數字資產的訴訟案達成和解[112]。
父郭金福生子8人，郭文貴排行第七，所以郭文貴又被稱作稱郭老七、郭七、七哥。
妻岳慶芝，與郭文貴生子郭強，女郭美。
郭美曾在張藝謀電影《歸來》中擔任副導演，她是安東發展有限公司之股東。據香港警方2018年8月公布的文件，香港警方在對郭文貴涉嫌洗錢案的調查中，已經凍結了郭文貴家族的329億港元資產，折42億美元，安東發展有限公司向香港高等法院遞交司法覆核，申請解凍其中部分款項，但被拒絕[68][69][70]。
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