巴拿马文件
2016年文件泄漏事件 / 维基百科,自由的 encyclopedia
巴拿马文件(英语:Panama Papers)是巴拿马的莫萨克—冯赛卡律师事务所在2016年遭国际调查记者同盟(ICIJ)揭露的一批机密文件,包含了该律师事务所自1970年代开始所列有关21.4万家离岸金融公司的详细资料共1150万笔,揭露了各国政治人物,权贵财阀们刻意隐藏,未经曝光的海外资产[2]。经国际调查记者同盟全面分析,该公司有近三分之一的业务是来自其位于香港及中国大陆的办公室,使得中国成为该公司最大的市场,而其香港办公室是业务最忙的办公室[3]。国际调查记者同盟负责中国项目的记者期望巴拿马文件可为中国反腐工作提供重要线索。[4]
巴拿马文件 Panama Papers | |
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受影响国家 | |
描述 | 1,150多万份文件(2.6 TB)[1] |
文件时间 | 1970年代-2016年[1] |
公布时间 | 2016年[1] |
主要公布者 | 南德意志报 |
其他参与者 | 卫报、纽约时报、朝日新闻等 |
主题 | 逃税、洗黑钱 |
相关条目 | 巴拿马文件涉及的人物列表 |
英国广播公司称,文件内容牵涉到全球72名前任或现任国家元首、政府首脑或其家人,其中包括乌克兰总统彼得·波罗申科、已因为此事件触发全国强烈抗议,狼狈辞职之冰岛总理西格蒙杜尔·古恩劳格松、时任英国首相戴维·卡梅伦之父伊恩·唐纳德·卡梅伦(英语:Family_of_David_Cameron#Immediate_family)、马来西亚首相纳吉·阿都拉萨、中共中央总书记习近平的姐夫邓家贵等人士。ICIJ同时承认,设立离岸公司不代表当事人一定有透过离岸公司进行不法活动[5];南德日报分析,对于一般法制不全,贪腐严重的国家而言,开设离岸公司很自然成为政客商家们的避税避查手段 - 许多中国企业都喜欢利用离岸业务将总公司地址注册在海外。文章报道又称其中至少有8名中国共产党高级领导人及其亲属的名字。这些人的家属都是政治局在任或前任常委委员,是中国权力最大的机构。该报报道称这些中国共产党高级领导人及其亲属开设离岸企业的目的可能是隐瞒自己的财富,或者是能够隐姓埋名地在中国展开投资。[6]
文件由一匿名者化名为“John Doe”于2015年提供给南德意志报[7]。报方将文件与国际调查记者同盟分享,后者动用了全世界来自72个国家与地区的116个媒体组织[8],以一年的时间整理这些文件,并于2016年4月3日公布初步结果。[9]完整清单已于同年五月初透过专门网站公布。