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洗钱
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洗黑钱(英语:Money laundering),亦称洗钱、清洗黑钱,或正名为资金洗净,指将通过犯罪或其他非法手段所获得的金钱、伪钞、伪币,经过合法金融作业流程等方法私下操作,以“洗净”为看似合法的资金。洗钱常与经济犯罪、毒品交易、恐怖活动及组织犯罪、武器买卖、人口贩运、海盗、赌博、偷渡等重大犯罪有所关连,也常透过跨国方式进行。
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除了掩盖犯罪所得,洗钱一词往往在使用时定义较广,通常包含资助恐怖活动,全称为“洗钱与资助恐怖活动”(Money Laundering and Financing of Terrorism),意指把资助恐怖活动从一般犯罪独立出来另外定义[1]。洗黑钱的共同特征包括高额、不明来历的金钱在组织及账户中间流动,其主要目的是不计成本的清洗或模糊资金的来源地。透过不同国家相关法令及程序以及创造虚假化或实质的经济活动,以使其资金在相关地区合法。