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巴拿马文件涉及的人物列表
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此列表列出了在泄露自莫萨克—冯赛卡律师事务所的巴拿马文件中各离岸公司的股东、董事及受益者[1]。国际调查记者同盟(ICIJ)将于五月初公布所有涉及人物的资料[2]。
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文件中部分人士已去世。
国家元首及政府首脑
揭发时任人物
毛里西奥·马克里:阿根廷总统[1]
萨勒曼:沙特阿拉伯国王[1]
哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬:阿联酋总统及阿布扎比酋长[1]
彼得·波罗申科:乌克兰总统[1]
西格蒙杜尔·戴维·贡劳格松:冰岛总理(2016年4月5日因本文件辞职)[1]
揭发时已离任
贝娜齐尔·布托:巴基斯坦总理[1]
毕齐纳·伊万尼什维利:格鲁吉亚总理[1]
伊亚德·阿拉维:伊拉克临时政府总理[1]
阿里·阿布·拉吉卜:约旦总理[1]
哈迈德·本·哈利法·阿勒萨尼:卡塔尔埃米尔[1]
哈马德·本·贾西姆·本·贾比尔·阿勒萨尼:卡塔尔总理[1]
艾哈迈德·米尔加尼(英语:Ahmed al-Mirghani):苏丹总统[1]
帕夫洛·伊万诺维奇·拉扎连科:乌克兰总理[1]
扬·斯图尔扎(英语:Ion Sturza):摩尔多瓦总理[3][4][5]
纳瓦兹·谢里夫:巴基斯坦总理[6](2017年7月28日辞职)
其他政府官员
- 阿卜杜萨拉姆·布索雅纳(阿拉伯语:عبد السلام بوشوارب):工业和矿业部部长[1]
- 若泽·马里亚·博特略·德瓦斯康塞洛斯(英语:José Maria Botelho de Vasconcelos):石油部长[1]
- 内斯特·根达德(英语:Néstor Grindetti):拉努斯市长[1]
- 昂奥恩瓦塔纳(英语:Ang Vong Vathana):司法部大臣[8]
- 阿尔弗雷多·罗德里格斯·奥瓦列(西班牙语:Alfredo Ovalle Rodríguez):情报机构助理、奥古斯图·皮诺契特政权下秘密警察助理[1]
- 珍妮特·卡比拉(英语:Jaynet Kabila):国民议会议员[9]
- 布鲁诺·伊图瓦(英语:Bruno Itoua):科学研究和技术创新部部长、前刚果国家石油公司(英语:Société Nationale des Pétroles du Congo)主席[1]
- 加洛·奇里沃加(英语:Galo Chiriboga):总检察长[1]
- 佩德罗·德尔加多(英语:Pedro Delgado Campaña):前厄瓜多尔中央银行(英语:Central Bank of Ecuador)总督[1]
- 帕特里克·巴尔卡尼(英语:Patrick Balkany):共和党国民议会议员、勒瓦卢瓦佩雷市长[1]
- 杰罗姆·卡于扎克(英语:Jérôme Cahuzac):前预算部长[1]
- 弗雷德里克·查狄伦(法语:Frédéric Chatillon):商人、与马琳·勒庞及国民阵线有联系[10]
- 尼古拉斯·科什(法语:Nicolas Crochet):注册会计师、与马琳·勒庞及国民阵线有联系[10]
- 肖恩-马琳·勒庞:马琳·勒庞父亲、前国民阵线主席[11]
- 斯塔夫罗斯·帕帕斯塔维洛(英语:Stavros Papastavrou):前总理科斯塔斯·卡拉赫曼利斯及安东尼斯·萨马拉斯的顾问[1]
- 索尔特·霍瓦特(英语:Zsolt Horváth (politician, 1964)):国民议会前议员[12]
- 比亚德尼·本尼迪克特森(英语:Bjarni Benediktsson (born 1970)):财政部长(英语:Ministry of Finance (Iceland))[1]
- 奥洛夫·努达尔(英语:Ólöf Nordal):内政部长(英语:Minister of the Interior (Iceland))[13]
- 阿努拉格·科基瓦尔(Anurag Kejriwal):前乐撒德党(英语:Lok Satta Party)德里支部主席[1]
- 卡尔帕纳·拉瓦尔(英语:Kalpana Rawal):肯亚最高法院副首席法官(英语:Deputy Chief Justice of Kenya)[1]
- 康拉德·米西(英语:Konrad Mizzi):能源及卫生部长[1]
- 约翰·艾波里(英语:James Ibori):前三角州州长[1]
- 里卡尔多·弗兰科利尼(英语:Riccardo Francolini):国有储蓄银行前主席[1]
- 塞萨尔·阿尔梅达(César Almeyda):国家情报部门部长[1]
- 帕维尔·皮斯科尔斯基(英语:Paweł Piskorski):华沙前市长[1]
- 伊曼纽尔·纳达希罗(英语:Emmanuel Ndahiro):准将、前情报机构主席[14]
- 穆罕默德·本·纳伊夫·本·阿卜杜勒-阿齐兹·阿勒沙特:沙特阿拉伯前王储、内政部长(英语:Ministry of Interior (Saudi Arabia))[15]
- 迈克尔·阿什克罗夫特(英语:Michael Ashcroft):已退休前英国上议院议员[16]
- 迈克尔·马泰什(英语:Michael Mates):前保守党国会议员[17]
- 帕梅拉·沙普(英语:Pamela Sharples, Baroness Sharples):英国上议院议员[18]
- 维克托·克鲁斯·委夫尔(英语:Victor Cruz Weffer):委内瑞拉军队前统帅[19]
- 畿实·维拉纽瓦(英语:Jesús Villanueva):委内瑞拉石油公司前董事[20]
- 阿旦·沙桑加(英语:Atan Shansonga):前驻美国大使[21]
政府官员之亲友
- 丹尼尔·穆尼奥斯(Daniel Muñoz):前总统克里斯蒂娜·费尔南德斯·德基什内尔及内斯托尔·基什内尔亲信[1]
- 伊达莱西奥·奥利维拉(Idalécio de Oliveira):涉嫌贿赂巴西众议院议长爱德华多·阿尔维斯(英语:Eduardo Cunha)者[1]
- 安东尼·默钱特(英语:Anthony Merchant):参议员帕纳·默钱特(英语:Pana Merchant)的丈夫.[22]
- 邓家贵:现任中国共产党中央委员会总书记习近平的姐夫[1]
- 李小琳:前中华人民共和国国务院总理李鹏的女儿[1][23]
- 李圣泼:前中共中央政治局常委张高丽的女婿[24]
- Patrick Henri Devillers:法国人,前中共中央政治局委员兼重庆市委书记薄熙来的第二任妻子谷开来的合伙人[1]
- 贾蔷:前中共中央政治局常委贾庆林女儿[25]
- 李紫丹(Jasmine Li):前中共中央政治局常委贾庆林的外孙女[1]
- 李伯潭:前中共中央政治局常委贾庆林的女婿[26]
- 贾丽青:前公安部长贾春旺之女,现任中共中央政治局常委刘云山儿媳妇[24]
- 曾庆淮:前中共中央政治局常委曾庆红的胞弟[24]
- 胡德华:中华人民共和国企业家,前中共中央总书记胡耀邦三子[24]
- 陈东升:前中国共产党中央委员会主席毛泽东的外孙女婿[24]
- 栗小兵:中共第二代领导核心邓小平的外甥女[26]
- 俞一平:中共第二代领导核心邓小平之外甥女婿[26]
- 哈维尔·莫利纳·博尼利亚(Javier Molina Bonilla):国家情报秘书处(英语:National Intelligence Secretariat (Ecuador))处长姆隆尼·瓦列霍前顾问[1]
- 阿莱·穆贝拉克(英语:Alaa Mubarak):前总统穆罕默德·胡斯尼·穆贝拉克之子[1]
- 约翰·阿多·库福尔(英语:John Addo Kufuor):前总统约翰·阿吉耶库姆·库福尔之子[1]
- 玛玛迪·孔戴(英语:Mamadie Touré):前总统兰萨纳·孔戴遗孀[1]
- 塞萨尔·罗森塔尔(César Rosenthal):前副总统海梅·罗森塔尔(英语:Jaime Rosenthal)之子[1]
- 弗兰克·法兰纳瑞(英语:Frank Flannery): political consultant and Fine Gael's former Director of Organisations and Strategy[28]
- Jean-Claude N'Da Ametchi, associate of former President Laurent Gbagbo[1]
- Nurali Aliyev, grandson of President Nursultan Nazarbayev[1]
- 纳吉布·阿卜杜勒·拉扎克,马来西亚总理,前马来西亚总理敦阿卜杜勒·拉扎克之子。[1]
- Juan Armando Hinojosa, "favourite contractor" of President Enrique Peña Nieto[1]
- Mounir Majidi, personal secretary of King Mohammed VI[1]
- Maryam Nawaz, Hasan Nawaz Sharif and Hussain Nawaz Sharif, children of Prime Minister Nawaz Sharif[1]
- 大提琴家谢尔盖·罗尔杜金(Сергей Ролдугин)、商业寡头阿卡迪·罗滕贝格(Аркадий Ротенберг)和鲍里斯·罗滕贝格(Борис Ротенберг):总统弗拉基米尔·普京的密友[1]
- Mamadou Pouye, friend of Karim Wade, himself the son of former President Abdoulaye Wade[29]
- 库鲁布斯·祖玛(英语:Khulubuse Zuma):总统雅各布·祖玛的侄子[30]
- Pilar de Borbón, sister of former King Juan Carlos I[32]
- Micaela Domecq Solís-Beaumont, wife of Miguel Arias Cañete, European Commissioner for Climate Action and Energy and former Spanish Minister of Agriculture, Food and Environment[33]
- 伊恩·卡梅伦(英语:Family of David Cameron):总理戴维·卡梅伦之父[35]
- 科乔·安南(英语:Kojo Annan):第七任联合国秘书长科菲·安南的儿子[1]
足球管理机构相关者
Named individuals connected with the world governing body of association football, FIFA, include:
- Eugenio Figueredo, former President of CONMEBOL and Vice President and member of the ethics committee of FIFA[36]
- Hugo and Mariano Jinkis, Argentine businessmen also implicated in the 2015 FIFA corruption case[37]
- Juan Pedro Damiani, member of the FIFA Ethics Committee[37]
- 米歇尔·普拉蒂尼, former President of UEFA[37]
- Jérôme Valcke, former Secretary General of FIFA[37]
运动员包括
- Mattias Asper, Valeri Karpin, 尼哈特·卡赫维奇, 塔伊丰·科尔库特, 达尔科·科瓦切维奇, Gabriel Schürrer and Sander Westerveld had accounts created by 皇家社会 and its president(s) principally Iñaki Otegui, under the leadership of José Luis Astiazarán, Miguel Fuentes, María de la Peña, Juan Larzábal and Iñaki Badiola[38]
- 加夫列尔·海因策, Argentine former footballer, account (with his mother) during Manchester United years[38]
- 利昂内尔·梅西:阿根廷国家足球队队员,目前效力于巴塞罗那足球俱乐部;及其父豪尔赫·梅西[36]
- 布赖恩·史甸·尼路臣, former Danish footballer and sports director of Aarhus Gymnastikforening[39]
- 马克·列柏, retired Danish footballer[39]
- 克拉伦斯·西多夫:前荷兰球员[1]
- 莱昂纳多·乌路亚, Argentine professional footballer[38]
- 伊万·萨莫拉诺, retired Chilean football striker, account during Real Madrid years[38]
其他人物
- 佩德罗·阿尔莫多瓦尔:西班牙电影导演、编剧、制片人[40]
- 奥古斯汀·阿尔莫多瓦尔(Agustín Almodóvar):西班牙电影制片人,导演佩德罗·阿尔莫多瓦尔的弟弟[40]
- Amitabh Bachchan, Indian actor[41]
- Aishwarya Rai Bachchan, Indian actress and former Miss World.[41]
- Vinod Adani, Indian businessman[42]
- K P Singh, Indian businessman[43]
- Hollman Carranza, son of Víctor Carranza[44]
- Rathan Chadra, Owner of Mexx clothes[1]
- 成龙:香港演员[45][46]
- 卢卡·克劳德洛·迪·蒙特泽莫罗:意大利商人,政治家,原法拉利公司主席[47][48]
- Franco Dragone, theatre director, known for his work for Cirque du Soleil[49]
- Nick Faldo, English professional golfer on the PGA European Tour, now mainly an on-air golf analyst [50]
- Solomon Humes, Bahamian Bishop of a small denomination[51]
- Marianna Olszewski, American financial author and life coach.[52]
- 尼科·罗斯伯格:梅赛德斯AMG车队德国F1车手[53]
- 吴奇隆:台湾演员[54]
- 埃玛·华生:英国演员、模特儿及社会活动家。[55]
参考资料
- Panama Papers: The Power Players. 国际调查记者同盟. [2016-04-03]. (原始内容存档于2018-12-26).
- Panama Papers | The Power Players. ICIJ. [April 3, 2016]. (原始内容存档于2018-12-26).
- #PanamaPapers: Conexiunile offshore ale fostului premier Ion Sturza. RISE Moldova. April 4, 2016 [2016-04-05]. (原始内容存档于2016-04-16).
- RISE Moldova: Legătura dintre Ion Sturza, Panama Papers și companiile offshore. Agora. April 4, 2016 [2016-04-05]. (原始内容存档于2018-12-26).
- Rise.md: #PanamaPapers. Conexiunile offshore ale lui Ion Sturza. Proiectul de investigatie globala il are in vizor si pe fostul premier. Pro TV Chișinău. April 4, 2016 [2016-04-05]. (原始内容存档于2018-12-26).
- Panama Papers: The Power Players. International Consortium of Investigative Journalists. [April 3, 2016]. (原始内容存档于2018-12-26).
- Nehamas, Nicholas; Shalders, André. Brazil’s former top judge hid price he paid for Miami condo. Miami Herald. 3 April 2016 [5 April 2016]. (原始内容存档于2018-12-26).
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- Estos son los colombianos mencionados en el escándalo de los 'Panama Papers'. Semana. [April 4, 2016]. (原始内容存档于2018-12-26).
- Secret offshore dealings: Some things to know about Panama Papers leak. The Straits Times. [April 4, 2016]. (原始内容存档于2018-12-26).
- Stars in Panama Papers leak: Big B, Jackie Chan, Aishwarya Rai. Hindustan Times. [April 4, 2016]. (原始内容存档于2018-12-26).
- Panama Papers, ecco gli italiani con i soldi in paradiso. l'Espresso. [April 4, 2016]. (原始内容存档于2016-04-06).
- Montezemolo, UBI, UniCredit named in 'Panama Papers' - English. ANSA.it. [April 4, 2016]. (原始内容存档于2018-12-26).
- Panama Papers: le montage offshore derrière le show de Franco Dragone à Macao. Le Soir Plus. [2017-11-09]. (原始内容存档于2019-01-06) (英语).
- Quién es quién en Los Papeles de Panamá: de Leo Messi a Pilar de Borbón. Fotogalerías de Papeles Panamá. El Confidencial. [April 4, 2016]. (原始内容存档于2018-12-26).
- Panama fund run by David Cameron's dad 'used bishop middle-man to avoid UK tax for 30 years'. Daily Mirror. [April 4, 2016]. (原始内容存档于2018-12-26).
- Panama Papers: How a British man, 90, covered for a US millionaire. BBC News. [April 4, 2016]. (原始内容存档于2018-12-26).
- Panama Papers : Formel-1-Fahrer Nico Rosberg soll sich über Briefkastenfirma vermarktet haben. Focus Online. April 4, 2016 [April 4, 2016]. (原始内容存档于2018-12-26) (德语).
- 中央通讯社. 巴拿馬文件牽涉台灣人 吳奇隆名列其中 | 重點新聞 | 中央社即時新聞 CNA NEWS. www.cna.com.tw. [2016年4月7日]. (原始内容存档于2018年12月26日).
- Ivana, Kottasova. Emma Watson used Panama Papers firm to set up offshore company. CNN财经. 2016-05-12 [2016-05-13]. (原始内容存档于2016-05-12).
外部链接
- 国际调查记者同盟(ICIJ)网站上发布的列表 (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- 按涉及人物所属国家划分的地图(英文)