艾格蒙聯盟
国际反洗钱组织 / 維基百科,自由的 encyclopedia
艾格蒙特集團財富情報聯盟(英語:The Egmont Group)簡稱艾格蒙聯盟,於1995年成立,是世界上最大規模的國際洗錢防制組織[2],由各地的金融情報單位(Financial Intelligence Units,FIU)所組成,旨在為各國的監督機構提供管道,加強對所屬國家的反洗黑錢活動工作上的支援,以及將交換資金移轉情報的工作擴展及系統化。
Quick Facts 原名, 簡稱 ...
原名 | Egmont Group of Financial Intelligence Units |
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簡稱 | 艾格蒙聯盟 |
成立時間 | 1995年,29年前(1995) |
創始地 | ![]() |
類型 | 政府間國際組織 |
總部 | ![]() |
會員 | 164個會員國 |
主席 | Hennie Verbeek-Kusters(臨時主席)[1] |
目標 | 洗錢防制 |
網站 | egmontgroup |
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艾格蒙聯盟的命名來自比利時埃格蒙特宮。在那裡,各地的金融情報單位於1995年舉行了首次會議。
2011年,有117個國家和地區的金融情報單位加入艾格蒙聯盟[3]。埃格蒙特集團作為當地的中心機構負責收集來自金融業、其他實體和專業階層的可疑或不尋常的金融活動,這些金融活動可能涉及洗黑錢及恐怖組織。
以香港而言,即有通報埃格蒙特集團的長期制度,但台灣目前此機制仍然缺乏,造成國際間洗錢案例資訊的共享與合作困難[4]。一般認為台灣的FIU(Financial Intelligence Unit 金融情報機構;對台灣而言即指法務部調查局)並未真正具有國際上廣泛認定的FIU之功能[5]。
2019年,目前會員有164國,決策模式原則上採共識決,秘書處設於加拿大多倫多。
成員國
亞洲及太平洋地區(29國)
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000000002011-07-11-00002011年7月11日 | 該國政府於2021年8月15日瓦解,因此目前會籍狀況不明。 |
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俄羅斯及中亞地區(7國)
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美洲(39國)
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歐洲(24國)
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非洲(14國)
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軼聞
中華民國台灣扁家密帳案
2008年9月2日,中華民國前調查局長葉盛茂召開記者會承認「2008年1月29日接獲艾格蒙聯盟通報中華民國前總統陳水扁媳婦黃睿靚在瑞士日內瓦美林銀行開立帳戶涉嫌洗錢等情資」,他隨即將該情資原文及附件面交陳水扁。
葉盛茂同時也承認2006年底獲悉吳淑珍在澤西群島開設信託帳戶情資,於例會時親自向陳水扁報告[6]。
參考文獻
- Chair of the Egmont Group of Financial Intelligence Units. 2020-02-04 [2020-02-18]. (原始內容存檔於2022-01-23).
- 洗錢犯罪與防制之研究 – 從艾格蒙聯盟與臺灣合作案例分析http://handle.ncl.edu.tw/11296/ndltd/78099711319056734997
- 丹尼爾工生糗. 台灣反洗錢國家風險評估(NRA). 丹尼爾工生糗. [2018-05-01]. (原始內容存檔於2019-06-13).
- 王任翔. 洗錢防制法:銀行業實務挑戰. 台北: 元照出版. 2018年3月: Chapter 9 [2018-05-01]. (原始內容存檔於2021-01-04).
外部連結
- 艾格蒙聯盟(英文)
- 艾格蒙聯盟(美國財政部)(英文)
- 聯合財富情報組(香港特區政府反洗錢機構) (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)(繁體中文)
- 艾格蒙聯盟成員名單(英文)