認識你的客戶

認識你的客戶（英語：know your customer），是企業確認客戶身份的程序，通稱KYC，在各個公司或機關的華語名稱不同，也稱為瞭解你的客戶、認識客戶政策、客戶身分審查、客戶身分盡職調查等。此一詞語也用在銀行監管（英語：bank regulation）。

「認識你的客戶」程序也適用在不同規模的公司，以確認其可能的客戶、顧問或經銷商符合反賄賂標準（anti-bribery compliance）。越來越多的銀行、保險公司會要求客戶提供具體的反腐敗盡職調查資訊，以確認客戶的誠實和正直。

「認識你的客戶」程序目的是為了預防身份盜竊、金融詐騙（英語：financial fraud）、洗錢及恐怖主義融資（英語：terrorist financing），在全球都日益重要。

參考資料

相關條目

• 反洗錢
• 反洗錢軟體（英語：Anti-money laundering software）
• 反賄賂
• 反貪腐
• 政治公眾人物（英語：Politically exposed person）
• 核證副本（英語：Certified copy）
• 反壟斷

外部連結

• Description of responsibilities for KYC, CDD, and EDD professionals （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）