terrorist financing

「認識你的客戶」程序目的是為了預防身份盗窃、金融詐騙（英语：financial fraud）、洗錢及恐怖主义融资（英语：terrorist financing），在全球都日益重要。 反洗錢 反洗錢軟體（英语：Anti-money laundering software） 反賄賂 反貪腐

反恐資金暨金融犯罪處（Office of Terrorist Financing and Financial Crimes，简称TFFC），也译作恐怖分子资助和金融犯罪办公室、恐怖分子融资和金融犯罪办公室、打击资助恐怖主义和金融犯罪办公室，是美国财政部下辖的一个部门，其任务是制定和实施美国政府在美

武器扩散者、洗钱客、毒枭和其他对美国国家安全构成威胁的不法分子。 TFI负责监督恐怖分子资助和金融犯罪办公室（Office of Terrorist Financing and Financial Crimes）、情报和分析办公室（Office of Intelligence and

international co-operation to end terror financing. [2022-03-16]. （原始内容存档于2022-03-21）.  State Department Terrorist Designations of Jamaat-ul-Ahrar and Mohamed

websites and documents （页面存档备份，存于互联网档案馆） Hezbollah （页面存档备份，存于互联网档案馆）: Financing Terror through Criminal Enterprise, Testimony of Matthew Levitt, Hearing