艾格蒙联盟

艾格蒙特集团财富情报联盟（英语：The Egmont Group）简称艾格蒙联盟，于1995年成立，是世界上最大规模的国际洗钱防制组织^[2]，由各地的金融情报单位（Financial Intelligence Units，FIU）所组成，旨在为各国的监督机构提供管道，加强对所属国家的反洗黑钱活动工作上的支援，以及将交换资金移转情报的工作扩展及系统化。

艾格蒙特集团财富情报联盟

原名	Egmont Group of Financial Intelligence Units
简称	艾格蒙联盟
成立时间	1995年，​29年前​（1995）
创始地	比利时布鲁塞尔埃格蒙特宫
类型	政府间国际组织
总部	加拿大安大略省多伦多
会员	164个会员国
主席	Hennie Verbeek-Kusters（临时主席）[1]
目标	洗钱防制
网站	egmontgroup.org

艾格蒙联盟的命名来自比利时埃格蒙特宫。在那里，各地的金融情报单位于1995年举行了首次会议。

2011年，有117个国家和地区的金融情报单位加入艾格蒙联盟^[3]。埃格蒙特集团作为当地的中心机构负责收集来自金融业、其他实体和专业阶层的可疑或不寻常的金融活动，这些金融活动可能涉及洗黑钱及恐怖组织。

以香港而言，即有通报埃格蒙特集团的长期制度，但台湾目前此机制仍然缺乏，造成国际间洗钱案例资讯的共享与合作困难^[4]。一般认为台湾的FIU（Financial Intelligence Unit 金融情报机构；对台湾而言即指法务部调查局）并未真正具有国际上广泛认定的FIU之功能^[5]。

2019年，目前会员有164国，决策模式原则上采共识决，秘书处设于加拿大多伦多。

成员国

亚洲及太平洋地区（29国）

国家或地区	加入日期	备注
阿富汗伊斯兰共和国	000000002011-07-11-00002011年7月11日	该国政府于2021年8月15日瓦解，因此目前会籍状况不明。
澳大利亚	000000001995-01-01-00001995年1月1日
孟加拉国	000000002013-07-03-00002013年7月3日
不丹	000000002020-07-17-00002020年7月17日
文莱	000000002014-06-04-00002014年6月4日
柬埔寨	000000002015-06-11-00002015年6月11日
库克群岛	000000002010-06-01-00002010年6月1日
斐济	000000002020-07-17-00002020年7月17日
香港	000000001996-12-31-00001996年12月31日
印度	000000002007-05-29-00002007年5月29日
印度尼西亚	000000002004-06-23-00002004年6月23日
日本	000000002007-05-29-00002007年5月29日
澳门	000000002009-05-26-00002009年5月26日
马来西亚	000000002003-07-01-00002003年7月1日
马绍尔群岛	000000002009-09-30-00002009年9月30日
蒙古国	000000002009-05-28-00002009年5月28日
尼泊尔	000000002015-06-10-00002015年6月10日
新西兰	000000001997-06-30-00001997年6月30日
纽埃	000000002007-05-01-00002007年5月1日
巴布亚新几内亚	000000002019-07-03-00002019年7月3日
菲律宾	000000002005-06-29-00002005年6月29日
大韩民国	000000002002-06-05-00002002年6月5日
萨摩亚	000000002011-07-13-00002011年7月13日
新加坡	000000002002-06-30-00002002年6月30日
所罗门群岛	000000002011-07-11-00002011年7月11日
斯里兰卡	000000002009-05-26-00002009年5月26日
中华民国（台湾）	000000001998-06-20-00001998年6月20日	以“台湾”名义加入
泰国	000000002009-12-31-00002009年12月31日
瓦努阿图	000000002003-01-01-00002003年1月1日

俄罗斯及中亚地区（7国）

国家或地区	加入日期	备注
白俄罗斯	000000002007-05-30-00002007年5月30日
哈萨克斯坦	000000002011-07-13-00002011年7月13日
吉尔吉斯斯坦	000000002009-05-27-00002009年5月27日
俄罗斯	000000002002-06-30-00002002年6月30日
塔吉克斯坦	000000002012-07-13-00002012年7月13日
土库曼斯坦	000000002019-07-03-00002019年7月3日
乌兹别克斯坦	000000002011-07-01-00002011年7月1日

美洲（39国）

国家或地区	加入日期	备注
安圭拉	000000002006-12-31-00002006年12月31日
安提瓜和巴布达	000000002003-11-01-00002003年11月1日
阿根廷	000000002003-07-23-00002003年7月23日
阿鲁巴	000000001997-06-01-00001997年6月1日
巴哈马	000000002001-06-01-00002001年6月1日
巴巴多斯	000000002002-06-01-00002002年6月1日
伯利兹	000000002009-03-31-00002009年3月31日
百慕大	000000002009-05-26-00002009年5月26日
玻利维亚	000000002013-07-19-00002013年7月19日
巴西	000000001999-05-28-00001999年5月28日
加拿大	000000002002-06-07-00002002年6月7日
开曼群岛	000000002001-06-12-00002001年6月12日
智利	000000002005-01-01-00002005年1月1日
哥伦比亚	000000002000-02-09-00002000年2月9日
哥斯达黎加	000000002008-10-01-00002008年10月1日
古巴	000000002015-06-09-00002015年6月9日
库拉索	000000001998-07-01-00001998年7月1日
多米尼克	000000002003-07-23-00002003年7月23日
多米尼加	000000002019-07-03-00002019年7月3日
厄瓜多尔	000000002016-07-31-00002016年7月31日
萨尔瓦多	000000002001-06-13-00002001年6月13日
格林纳达	000000002003-01-31-00002003年1月31日
危地马拉	000000002003-07-23-00002003年7月23日
洪都拉斯	000000002009-12-31-00002009年12月31日
牙买加	000000002014-06-06-00002014年6月6日
墨西哥	000000001998-01-01-00001998年1月1日
巴拿马	000000001996-06-09-00001996年6月9日
巴拉圭	000000001997-01-10-00001997年1月10日
秘鲁	000000002005-01-01-00002005年1月1日
圣基茨和尼维斯	000000002007-10-31-00002007年10月31日
圣卢西亚	000000002010-06-01-00002010年6月1日
圣文森特和格林纳丁斯	000000002003-07-31-00002003年7月31日
荷属圣马丁	000000002014-06-05-00002014年6月5日
特立尼达和多巴哥	000000002013-07-03-00002013年7月3日
特克斯和凯科斯群岛	000000002008-05-30-00002008年5月30日
美国	000000001995-06-01-00001995年6月1日
乌拉圭	000000002010-06-29-00002010年6月29日
英属维尔京群岛	000000001999-07-15-00001999年7月15日
委内瑞拉	000000001999-05-28-00001999年5月28日

欧洲（24国）

国家或地区	加入日期	备注
奥地利	000000001996-01-01-00001996年1月1日
比利时	000000001995-06-09-00001995年6月9日
保加利亚	000000001995-05-27-00001995年5月27日
克罗地亚	000000001998-06-30-00001998年6月30日
塞浦路斯	000000002009-06-30-00002009年6月30日
捷克	000000001997-07-24-00001997年7月24日
丹麦	000000001997-12-31-00001997年12月31日
爱沙尼亚	000000002000-05-16-00002000年5月16日
芬兰	000000002000-01-01-00002000年1月1日
法国	000000001995-06-01-00001995年6月1日
德国	000000002003-07-15-00002003年7月15日
希腊	000000001998-06-29-00001998年6月29日
匈牙利	000000002008-03-10-00002008年3月10日
冰岛	000000001997-07-01-00001997年7月1日
爱尔兰	000000002009-12-31-00002009年12月31日
意大利	000000001997-09-01-00001997年9月1日
拉脱维亚
立陶宛	000000001999-05-26-00001999年5月26日
卢森堡	000000001995-12-31-00001995年12月31日
马耳他	000000002003-07-22-00002003年7月22日
荷兰	000000001995-02-01-00001995年2月1日
挪威	000000001994-01-01-00001994年1月1日
波兰	000000002009-12-31-00002009年12月31日
葡萄牙	000000001999-05-28-00001999年5月28日
罗马尼亚	000000002000-05-15-00002000年5月15日
斯洛伐克	000000001997-06-01-00001997年6月1日
斯洛文尼亚	000000001995-06-08-00001995年6月8日
西班牙	000000001995-06-01-00001995年6月1日
瑞典	000000001995-06-01-00001995年6月1日

非洲（14国）

国家或地区	加入日期	备注
阿尔及利亚	000000002013-06-03-00002013年6月3日
巴林	000000002007-12-01-00002007年12月1日
埃及	000000002004-06-30-00002004年6月30日
约旦	000000002012-06-12-00002012年6月12日
科威特	000000002017-07-05-00002017年7月5日
黎巴嫩	000000002003-07-23-00002003年7月23日
摩洛哥	000000002011-07-13-00002011年7月13日
巴勒斯坦	000000002019-07-03-00002019年7月3日
卡塔尔	000000002005-06-01-00002005年6月1日
沙特阿拉伯	000000002009-05-28-00002009年5月28日
苏丹	000000002017-07-05-00002017年7月5日
叙利亚	000000002007-05-30-00002007年5月30日
突尼斯	000000002012-07-11-00002012年7月11日
阿联酋	000000002002-06-05-00002002年6月5日

轶闻

中华民国台湾扁家密帐案

2008年9月2日，中华民国前调查局长叶盛茂召开记者会承认“2008年1月29日接获艾格蒙联盟通报中华民国前总统陈水扁媳妇黄睿靓在瑞士日内瓦美林银行开立账户涉嫌洗钱等情资”，他随即将该情资原文及附件面交陈水扁。

叶盛茂同时也承认2006年底获悉吴淑珍在泽西群岛开设信托账户情资，于例会时亲自向陈水扁报告^[6]。

参考文献

1. Chair of the Egmont Group of Financial Intelligence Units. 2020-02-04 [2020-02-18]. （原始内容存档于2022-01-23）.
2. 洗钱犯罪与防制之研究 – 从艾格蒙联盟与台湾合作案例分析http://handle.ncl.edu.tw/11296/ndltd/78099711319056734997
3. 艾格蒙联盟成员名单 互联网档案馆的存档，存档日期2012-02-15.
4. 丹尼尔工生糗. 台灣反洗錢國家風險評估(NRA). 丹尼尔工生糗. [2018-05-01]. （原始内容存档于2019-06-13）.
5. 王任翔. 洗錢防制法：銀行業實務挑戰. 台北: 元照出版. 2018年3月: Chapter 9 [2018-05-01]. （原始内容存档于2021-01-04）.
6. https://web.archive.org/web/20080912184124/http://news.chinatimes.com/2007Cti/2007Cti-News/2007Cti-News-Content/0,4521,110501+112008090300083,00.html

外部链接

• 艾格蒙联盟（英文）
• 艾格蒙联盟（美国财政部）（英文）
• 联合财富情报组（香港特区政府反洗钱机构） （页面存档备份，存于互联网档案馆）（繁体中文）
• 艾格蒙联盟成员名单（英文）