Loading AI tools
Из Википедии, свободной энциклопедии
«Секреты Credit Suisse» (англ. Suisse secrets) — опубликованное 20 февраля 2022 года журналистское расследование о хранении крупных денежных сумм в швейцарском банке Credit Suisse гражданами различных государств, включая политиков, бизнесменов и членов их семей.
Журналистское расследование основано на утечке данных 30 тысяч клиентов банка, которые оказались в распоряжении немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.
20 февраля 2022 года международная группа журналистов Центра по исследованию коррупции и организованной преступности и ряда СМИ, основываясь на крупной утечке документов, опубликовала расследование о хранении банком крупных денежных сумм гражданами различных государств, обвиняемыми в различной нелегальной деятельности, и политиками[1][2]. В тот же день Süddeutsche Zeitung опубликовала и историю появления расследования: журналисты газеты сообщили, что «более года назад» с анонимного почтового ящика в адрес газеты был переслан большой архив внутренних банковских документов. Организатор или организаторы утечки не выдвигали никаких требований и не просили о вознаграждении, а к письму было приложено заявление с обоснованием раскрытия персональных данных клиентов банка. В заявлении содержалась критика швейцарских банков и особенно законодательства этой страны: по мнению автора письма, швейцарские банки способствуют уклонению от налогов жителями, швейцарские законы о банковской тайне аморальны, а новые законы в банковской сфере ударяют по развивающимся странам[3].
Среди многочисленных фигурантов расследования были выявлены политики, бизнесмены и их родственники[4][5][6][7][8][9][10]:
Также были выявлены счета, на которых хранили деньги узбекские политики (включая родственников Ислама Каримова), сестра российского миллиардера Алишера Усманова (на её счёте хранилось до 2 миллиардов долларов), таджикский чиновник Кассим Рохбар, киргизский криминальный авторитет Азим Рой и Наталья Курманалиева, жена министра природных ресурсов Капара Курманалиева[4]. Был выявлен и счёт Антонио Велардо, которого связывают с южноитальянской ндрангетой[12].
Банк отрицал наличие нарушений со своей стороны, однако крупнейшая в Европарламенте Европейская народная партия призвала включить всю Швейцарию в число стран с высоким риском отмывания денег в свете вскрывшихся фактов[13].
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.