Stanford Financial Group

Le Stanford Financial Group était un conglomérat américain contrôlant un ensemble d'entreprises fournissant des services financiers à environ 30 000 clients^[1]. Détenu à titre privé, son siège était à Houston, États-Unis et il était dirigé par l'escroc Allen Stanford^{[note 1]}, surnommé « le petit Madoff »^[2].

Stanford Financial Group
Galleria Tower II, le siège de Stanford Financial Group
Création	1932
Disparition	17 février 2009
Fondateurs	Allen Stanford
Forme juridique	Société à responsabilité limitée aux États-Unis
Siège social	Houston  États-Unis
Directeurs	Allen Stanford
Actionnaires	Allen Stanford
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Le 17 février 2009, à la suite d'allégations de fraude^[3], des agents fédéraux américains mettent sous tutelle l'entreprise ^[4] qui s'avère être un système de Ponzi massif^[5]. Allen est condamné pour fraude et association de malfaiteurs^[2] à 110 ans d'emprisonnement en 2012^[6] ainsi que deux de ses collaborateurs chacun à 20 ans^[7].

Notes et références

Notes

1. Son titre de « Sir » a été remis par Antigua et non pas par les autorités britanniques ; voir (en) Howzat!, The Economist, 18 février 2009. Consulté le 19 février 2009. Il lui a été retiré à la suite du scandale ; voir (en) « Allen Stanford stripped of knighthood in Antigua », The Telegraph,‎ 2 novembre 2009 (lire en ligne)

Références

1. (en) « Stanford Financial charged with 'massive' fraud », msnbc.msn.com,‎ 17 février 2009 (lire en ligne, consulté le 19 février 2009)
2. « Allen Stanford, le "petit Madoff", condamné à cent dix ans de prison », Le Monde.fr,‎ 14 juin 2012 (ISSN 1950-6244, lire en ligne, consulté le 14 janvier 2018)
3. (en) Clifford Krauss, Phillip L. Zweig et Julie Creswell, « U.S. Accuses Texas Financial Firm of $8 Billion Fraud », The New York Times,‎ 17 février 2009 (lire en ligne, consulté le 19 février 2009)
4. Pour plus de détails, voir (en) Securities and Exchange Commission, Plaintiff v. Stanford International Bank Ltd., Stanford Group Company, Stanford Capital Management LLC, R. Allen Stanford, James M. Davis, Laura Pendergest-Holt, Defendants, case no. 3:09-cv-00298-L; U.S. District Court for the Northern District of Texas (Dallas).
5. (en) Nathan Vardi, « Allen Stanford Convicted In $7 Billion Ponzi Scheme », Forbes,‎ 6 mas 2012 (lire en ligne, consulté le 14 janvier 2018)
6. (en-US) Clifford Krauss, « Stanford Sentenced to 110-Year Term in $7 Billion Ponzi Case », The New York Times,‎ 14 juin 2012 (ISSN 0362-4331, lire en ligne, consulté le 14 janvier 2018)
7. (en) AP, « Ex-Stanford execs get 20 years for $7B swindle », USA TODAY,‎ 14 février 2015 (lire en ligne, consulté le 14 janvier 2018)

Liens externes

• (en) Stanford Financial Claims Website

• (en) Mise sous tutelle

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