Reza Zarrab

Reza Zarrab (pers. ‏رضا ضراب‎, Rezā Zarrāb, turk. Rıza Sarraf; s. 1983 Teheran) on iranilaissyntyinen rahanpesijä.^[1]

Zarrab on iranilaisen liikemies Hossein Zarrabin poika. Hän aloitti liiketoiminnan Turkissa noin vuonna 2008 saatuaan maan kansalaisuuden. Zarrab oli osallinen vuoden 2013 Turkin korruptioskandaaliin ja oli kahden kuukauden ajan vangittuna. Recep Tayyip Erdoğan piti tutkintaa oikeudellisena vallankaappauksena. Zarrab pidätettiin Yhdysvalloissa vuonna 2016, mutta hän suostui todistajaksi Turkin hallinnon toimijoita ja Halkbankia vastaan. Zarrab palveli rahanpesijänä keskeisimmin Irania, jota hän auttoi pakotteiden kiertämisessä. Yhdysvaltalaisten syyttäjien mukaan hän pesi Iranille rahaa vähintään 20 miljardin dollarin arvosta vuosina 2010–2015. Zarrabin mukaan hänen toimintaansa olivat mukana sallimassa tai mahdollistamassa Recep Tayyip Erdoğan ja Zafer Çağlayan. Yhdysvaltalaisten syyttäjien mukaan Berat Albayrak ohjeisti turkkilaisia virkamiehiä jatkamaan kyseenalaisten rahansiirtojen sallimista Zarrabin tilien ja Iranin välillä myös vuonna 2013 tehdyn pidätyksen jälkeen.^[1]

Rudy Giuliani lobbasi sen puolesta, että Zarrab vapautettaisiin vaihtamalla hänet Turkissa terrorismisyytösten nojalla pidätettyyn pastori Andrew Brunsoniin. Rex Tillerson hylkäsi idean Donald Trumpin kiinnostuksesta huolimatta vuonna 2017. Zarrabin varat Turkissa jäädytettiin ja hänet julistettiin ei-toivotuksi henkilöksi, koska hän antoi Erdoğania kohtaan raskauttavan todistuksen. Zarrab siirsi rahaa myös venäläisille asiakkaille. Osa rahansiirroista kytkeytyi valtavaan petosvyyhtiin, jonka Sergei Magnitski paljasti.^[1]

Zarrab oli naimisissa laulaja, näyttelijä Ebru Gündeşin kanssa, mutta Gündeş haki avioeroa vuonna 2016 tehdyn pidätyksen jälkeen.^[1]

Lähteet

1. Frequently Asked Questions: Who Is Reza Zarrab? Organized Crime and Corruption Reporting Project 27.4.2021, viitattu 12.10.2024 (englanniksi)