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Racketeering es un término en inglés para referirse a actividades criminales organizadas, generalmente en forma de negocios o como modo de obtener dinero de manera ilícita regularmente o de manera rápida y repetitiva.
Un racket es un término en el idioma inglés para referirse a un tipo de fraude caracterizado por actos o actividades criminales organizadas en las que el acto o actividad delictiva consiste en una forma de negocio sustancial, o en una manera de ganar dinero ilegal, bien de manera regular, o bien de manera breve pero repetida. Por lo tanto, un "racket" se refiere generalmente a una operación o empresa criminal organizada repetida o continua. Llevar a cabo un racket se denomina racketeering.[1]
Sin embargo, de acuerdo con la definición original y más específica del término en ese idioma, un racket o racketeering generalmente implica chantaje, extorsión o coerción criminal. Originalmente y, aún hoy a menudo de manera específica, un "racket" en este sentido se refiere a un acto criminal organizado en el que los perpetradores ofrecen de manera fraudulenta un servicio que no se pondrá en práctica, ofrecen un servicio para resolver un problema inexistente u ofrecen un servicio que resuelve un problema que no existiría sin el racket. En particular, el problema potencial puede haber sido causado por las mismas personas que se ofrecen a resolverlo, si bien ese hecho puede estar oculto, con la intención específica de lograr un patrocinio continuo para este grupo de personas.
El ejemplo tradicional y más común de un racket es el "racket de protección", en el que se promete al negocio o persona que serán protegidos de personas peligrosas en el vecindario, y luego se recolecta el dinero o se causa daños al negocio hasta que el propietario pague. El racket es pues a la vez el problema y la solución, y se utiliza como método de extorsión.
Sin embargo, el término "racket" se ha ampliado en su definición con el tiempo y es posible que ahora se use de manera menos estricta para referirse a cualquier operación ilegal continua o repetida de crimen organizado, incluidas aquellas que no involucran necesariamente prácticas fraudulentas o de extorsión. Por ejemplo, en idioma inglés un "racket" puede referirse a apuestas ilegales o al tráfico de drogas, ninguno de los cuales implica general o necesariamente extorsión, coerción, fraude o engaño con respecto a la clientela prevista.
El racketeering se asocia con mayor frecuencia con el crimen organizado, y el término fue acuñado por la Asociación de Empleadores de Chicago en junio de 1927 en una declaración sobre la influencia del crimen organizado en el sindicato camionero de los Teamsters.[2] Específicamente, un racket se definió en este uso como un servicio, por ejemplo, protección (ver más abajo) que genera su propia demanda y que no habría sido necesario si no fuera por ello.[2]
Ejemplos de delitos que puede alegarse son parte de un patrón de actividad de racketeering incluyen
- Un racket de protección es una forma de extorsión mediante la cual los chantajistas ofrecen "proteger" de daños a la propiedad a cambio de una tarifa, a la vez que son los responsables, en parte o en su totalidad, de los daños a la propiedad.
- Una racket de receptación es una operación especializada en revender bienes robados.
- Un racket de números es cualquier lotería no autorizada u operación de apuestas ilegal.
- Lavado de dinero y otras prácticas de "contabilidad creativa" que se utilizan indebidamente para disfrazar fuentes de fondos ilegales.
- Operaciones de hurto organizadas, coordinadas y reiteradas o regulares, incluyendo: el hurto domiciliario, el allanamiento de morada, robo, robo de identidad, robo de arte, robo de autos o el robo de auto a mano armada
- La delincuencia organizada contra las tiendas, el hurto en tiendas y la infracción de derechos de autor (incluyendo la venta de productos falsificados y las falsificaciones de obras de arte)
- Operaciones de fraude y malversación de fondos, que incluyen: fraude en tarjetas de crédito, fraude de cheques, fraude de atención médica, fraude de seguros, fraude postal y electrónico, fraude de valores, fraude bancario, fraude hipotecario, desfalco, fraude electoral, estafas y manipulación de licitaciones
- Redes de secuestro y recompensas
- Servicios de sicariato o asesinato por encargo
- Soborno y corrupción policial
- Deshonestidad académica organizada por administradores educativos
- Rackets de préstamos usureros
- Delitos informáticos
- Narcotráfico
- Tráfico de armas
- Rackets de extorsión
- Operaciones de chantaje
- Operaciones con dinero falso
- Operaciones organizadas de prostitución y explotación sexual comercial de niños
- Evasión fiscal y tráfico de cigarrillos
- Manipulación e intimidación organizada de testigos
- Skimming (casinos)
- Operaciones de desguace de autos
- Apuestas ilegales, y amaño de partidos
- Redes de trata de personas
- Redes de contrabando de personas
- Redes de tráfico de órganos
- Actividades de venta de ron (o contrabando de alcohol) y operaciones de alcohol ilegal
- Operación criminal de operaciones aparentemente legales, como clubes de estriptis, casinos, clubes nocturnos o bares, estudios de películas pornográficas, clubes sociales, empresas de construcción, patios de desguace, talleres mecánicos y empresas de gestión de residuos
- Corrupción política
- Corrupción corporativa
- Licitación fraudulenta y fijación de precios
- Corrupción laboral o crimen organizado laboral
- Trabajos ausentes
- Caza furtiva y sobrepesca
- Tala ilegal, construcción ilegal y minería ilegal
- Peleas de perros, peleas de gallos y toreo
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