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Fraude bancario
delito de fraude o estafa por prácticas ilegales / De Wikipedia, la enciclopedia encyclopedia
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La corrupción bancaria, fraude bancario, estafa financiera o fraude bursátil es el delito de fraude o estafa por prácticas ilegales ya sea realizado por los bancos, entidades financieras o sus directivos en la comercialización de productos -hipoteca, depósito bancario, créditos, acciones, preferentes-, colaboración en la evasión fiscal, alteración intencionada del tipo de referencia del interés variable o comisiones bancarias abusivas, con la intención de obtener mayores beneficios, pagar menos impuestos o pagar menores retribuciones a los usuarios, clientes y accionistas bancarios.[5]
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Corrupción bancaria: El banco HSBC aparece en la lista Lagarde de 2.000 defraudadores que es parte de la Lista Falciani[1] con más de 130 000 evasores fiscales que Hervé Falciani sustrajo de la filial suiza del banco HSBC y que ha servido en diversos países para destapar casos de evasión fiscal entre febrero de 1997 y diciembre de 2007.[2][3][4]
El término también se usa para los delitos cometidos por particulares frente a otros particulares o frente a las oficinas de recaudación de impuestos, entidades bancarias privadas o bancos centrales para conseguir un beneficio económico mediante el uso fraudulento de tarjetas, evasión de impuestos, elusión de impuestos, falsificación de monedas, dinero falsificado, robo de identidad, falsificación de firmas y documentos, así como otros engaños y estafas.[6]