金融犯罪执法局[3](Financial Crimes Enforcement Network,简称FinCEN[4]),直译作金融犯罪执法网络[5]或金融犯罪执法网[6],是美国财政部下辖的一个部门[7],其任务是负责收集和分析有关可疑金融活动的信息,以打击美国国内和国际洗钱、恐怖主义融资和其他金融犯罪行为[8]。
金融犯罪执法局 | |
機構概要 | |
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成立時間 | 1990年4月25日[1] |
機構類型 | 美國聯邦執法機構[*]、專責執法機構[*]、金融監管機關[*] |
机构驻地 | 美国西弗吉尼亚州维也纳 |
年度預算額 | 1142.2万美元(2018年)[2] |
上级机构 | 恐怖主义和金融情报办公室 |
網站 | www |
FinCEN于1990年4月25日根据美国财政部长的命令(编号为105-08的财政命令)而被设立[9],成为财政部旗下的一个局级单位[10]。自1995年起,它采用FinCEN人工智能系统(FAIS)[11]。
历任局长
- 布赖恩·M·布鲁(Brian M. Bruh),1990年 - 1993年;
- 斯坦利·E·莫里斯(Stanley E. Morris),1994年 - 1998年;
- 詹姆斯·F·斯隆(James F. Sloan),1999年4月 - 2003年10月;
- 威廉·J·福克斯(William J. Fox),2003年12月 - 2006年2月;
- 罗伯特·W·沃纳(Robert W. Werner),2006年3月 - 2006年12月;
- 小詹姆斯·H·弗里斯(James H. Freis, Jr.),2007年3月 - 2012年8月;
- 詹妮弗·沙斯基·卡尔维里(Jennifer Shasky Calvery),2012年9月 - 2016年5月;
- 肯尼斯·A·布兰科(Kenneth A. Blanco),2017年12月 - 2021年4月。[12]
参考文献
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