金融犯罪执法局

金融犯罪执法局^[3]（Financial Crimes Enforcement Network，简称FinCEN^[4]），直译作金融犯罪执法网络^[5]或金融犯罪执法网^[6]，是美国财政部下辖的一个部门^[7]，其任务是负责收集和分析有关可疑金融活动的信息，以打击美国国内和国际洗钱、恐怖主义融资和其他金融犯罪行为^[8]。

金融犯罪执法局
機構概要
成立時間	1990年4月25日[1]
機構類型	美國聯邦執法機構[*]、專責執法機構[*]、金融監管機關[*]
机构驻地	美国西弗吉尼亚州维也纳
年度預算額	1142.2万美元（2018年）[2]
上级机构	恐怖主义和金融情报办公室
網站	www.fincen.gov

FinCEN于1990年4月25日根据美国财政部长的命令（编号为105-08的财政命令）而被设立^[9]，成为财政部旗下的一个局级单位^[10]。自1995年起，它采用FinCEN人工智能系统（FAIS）^[11]。

FinCEN组织结构图

历任局长

• 布赖恩·M·布鲁（Brian M. Bruh），1990年 - 1993年；
• 斯坦利·E·莫里斯（Stanley E. Morris），1994年 - 1998年；
• 詹姆斯·F·斯隆（James F. Sloan），1999年4月 - 2003年10月；
• 威廉·J·福克斯（William J. Fox），2003年12月 - 2006年2月；
• 罗伯特·W·沃纳（Robert W. Werner），2006年3月 - 2006年12月；
• 小詹姆斯·H·弗里斯（James H. Freis, Jr.），2007年3月 - 2012年8月；
• 詹妮弗·沙斯基·卡尔维里（Jennifer Shasky Calvery），2012年9月 - 2016年5月；
• 肯尼斯·A·布兰科（Kenneth A. Blanco），2017年12月 - 2021年4月。^[12]

参考文献

1. William H. Byrnes IV, Dr. Robert J. Munro. Politically Exposed Persons (PEPs). LexisNexis. [2021-10-03]. （原始内容存档于2021-10-08）.
2. FY 2019 Budget in Brief: Financial Crimes and Enforcement Network (PDF). United States Department of the Treasury. [2021-03-18]. （原始内容 (PDF)存档于2021-03-26）.
3. Mengqi Sun. 比特币“混合器”Helix经营者承认合谋洗钱罪名. 华尔街日报. 2021-08-19 [2021-10-03]. （原始内容存档于2021-10-08）.
4. Noam Scheiber and Emily Flitter. Banks Suspected Illegal Activity, but Processed Big Transactions Anyway. The New York Times. 2020-09-20 [2021-10-03]. （原始内容存档于2022-07-11）.
5. Jack Hagel. 美国财政部提醒金融机构警惕新冠疫苗相关欺诈行为. 华尔街日报. 2020-12-29 [2021-10-03]. （原始内容存档于2021-10-08）.
6. Finance & Development, September 2019. International Monetary Fund. 2019: 20-. （原始内容存档于2021-10-08）.
7. Noam Scheiber and Emily Flitter. A trove of bank reports shows the widespread flow of illicit money. The New York Times. 2020-09-21 [2021-10-03]. （原始内容存档于2022-06-15）.
8. Dylan Tokar. 美国财政部金融犯罪执法局将肩负落实反洗钱新规重任. 华尔街日报. 2021-03-02 [2021-10-03]. （原始内容存档于2021-10-08）.
9. 31 U.S.C. § 310 - U.S. Code Title 31. Money and Finance § 310. Findlaw. 2020-06-03 [2021-10-03]. （原始内容存档于2021-10-08）.
10. Compilation of Intelligence Laws and Related Laws and Executive Orders of Interest to the National Intelligence Community: As Amended Through March 25, 2003 : Prepared for the Use of the Permanent Select Committee on Intelligence of the House of Representatives. U.S. Government Printing Office. 2003: 539-. （原始内容存档于2021-10-08）.
11. H. G. Goldberg. The FinCEN AI System: Finding Financial Crimes in a Large Database of Cash Transactionsy. Springer.com. 2020-09-21 [2021-10-03]. （原始内容存档于2022-04-21）.
12. What We Do. FinCEN.gov. [2021-10-03]. （原始内容存档于2021-09-07）.