認識你的客戶
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認識你的客戶(Know your customer),是企業確認客戶身份的程序,通稱KYC,在各個公司或機關的華語名稱不同,也稱為瞭解你的客戶、認識客戶政策、客戶身分審查、客戶身分盡職調查等。此一詞語也用在银行监管(英语:bank regulation)。
此條目没有列出任何参考或来源。 (2016年9月7日) |
「認識你的客戶」程序也適用在不同規模的公司,以確認其可能的客戶、顾问或经销商符合反賄賂标准(anti-bribery compliant)。越來越多的銀行、保险公司會要求客戶提供具體的反腐敗盡職調查資訊,以確認客戶的诚实和正直。
「認識你的客戶」程序目的是為了預防身份盗窃、金融詐騙(英语:financial fraud)、洗錢及恐怖主义融资(英语:terrorist financing),在全球都日益重要。