防制洗錢金融行動工作組織 (聯合國安全理事會第1617(2005)號決議稱之)(英文:Financial Action Task Force on Money Laundering,縮寫:FATF;法文:Groupe d'action financière,縮寫:GAFI)於1989年7月由G7各國代表在法國召開時同意成立,總部位於法國巴黎,為世界上最重要的打擊洗錢國際組織之一,旨在發展政策以打擊洗錢及資助恐怖份子活動,並且協調各國的打擊洗錢的單位[2][3]。
事实速览 簡稱, 成立時間 ...
反洗钱金融行动特别工作组簡稱 | FATF |
---|
成立時間 | 1989 |
---|
類型 | 政府间组织 |
---|
總部 | 法国巴黎 |
---|
服务地区 | 全球 |
---|
會員 | 38 |
---|
官方語言 | 英语, 法语 |
---|
隸屬 | 亚太洗钱问题小组(APG) 加勒比金融行动特别工作组(CFATF) 欧洲委员会评估反货币委员会 洗钱和恐怖主义融资(MONEYVAL) 南美洲洗钱问题金融行动特别工作组(GAFISUD) 中东和北非金融行动特别工作组(MENAFATF) |
---|
主席 | T·拉贾·库玛尔[1] |
---|
目標 | 打击洗钱和恐怖主义融资 |
---|
網站 | www.fatf-gafi.org |
---|
关闭