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金融犯罪执法局
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金融犯罪执法局[3](Financial Crimes Enforcement Network,简称FinCEN[4]),直译作金融犯罪执法网络[5]或金融犯罪执法网[6],是美国财政部下辖的一个部门[7],其任务是负责收集和分析有关可疑金融活动的信息,以打击美国国内和国际洗钱、恐怖主义融资和其他金融犯罪行为[8]。
Quick Facts 机构概要, 成立时间 ...
金融犯罪执法局 | |
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机构概要 | |
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成立时间 | 1990年4月25日[1] |
机构类型 | 美国联邦执法机构[*]、专责执法机构[*]、金融监管机关[*] |
机构驻地 | ![]() |
年度预算额 | 1142.2万美元(2018年)[2] |
上级机构 | 恐怖主义和金融情报办公室 |
网站 | www |
Close
FinCEN于1990年4月25日根据美国财政部长的命令(编号为105-08的财政命令)而被设立[9],成为财政部旗下的一个局级单位[10]。自1995年起,它采用FinCEN人工智能系统(FAIS)[11]。
![Thumb image](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/42/FinCEN_organization_2006.jpg/640px-FinCEN_organization_2006.jpg)