Financial intelligence

反恐金融情報辦公室，也译作恐怖主义和金融情报办公室（英語：Office of Terrorism and Financial Intelligence, TFI）、恐怖主义与金融情报局，是美国财政部下辖的一个部门，成立于2004年3月，其任务是制定和实施美国政府在美国境内和国际上打击恐怖主义融资的战

聯合財富情報組（英文：Joint Financial Intelligence Unit，縮寫：JFIU）於1989年9月成立，隸屬於香港警務處刑事及保安處刑事部財富情報及調查科，乃警務處和海關人員所組成的一個聯合單位。其主要責任為處理根據《香港法例》第405章《販毒（追討得益）條例》及（於1995

艾格蒙特集團財富情報聯盟（英語：The Egmont Group）簡稱艾格蒙聯盟，於1995年成立，是世界上最大規模的國際洗錢防制組織，由各地的金融情報單位（Financial Intelligence Units，FIU）所組成，旨在為各國的監督機構提供管道，加強對所屬國家的反洗黑錢活動工作上的支援，以及將交換資金移轉情報的工作擴展及系統化。

財富情報及調查科（英語：Financial Intelligence and Investigation Bureau，縮寫：FIIB）於2021年6月成立，隸屬於香港警務處刑事及保安處刑事部，負責打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集活動，特別是涉及跨境犯罪集團的嚴重罪案。

金融犯罪执法局（Financial Crimes Enforcement Network，简称FinCEN），直译作金融犯罪执法网络或金融犯罪执法网，是美国财政部下辖的一个部门，其任务是负责收集和分析有关可疑金融活动的信息，以打击美国国内和国际洗钱、恐怖主义融资和其他金融犯罪行为。