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洗錢
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洗錢(英語:Money laundering),亦稱洗黑錢、清洗黑錢,或正名為資金洗淨,指將透過犯罪或其他非法手段所獲得的金錢、偽鈔等,經過合法金融作業流程等方法私下操作,以「洗淨」為看似合法的資金。洗錢常與貪污、賄賂、賭博、詐騙等經濟犯罪以及毒品、恐怖活動、武器走私、人口販運、海盜、偷渡等有組織犯罪有所關連,也常透過跨國方式進行。
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除了掩蓋犯罪所得,洗錢一詞往往在使用時定義較廣,通常還包含資助恐怖活動,全稱為「洗錢和恐怖融資」(Money Laundering and Financing of Terrorism),意指把資助恐怖活動從一般犯罪獨立出來另外定義[1]。洗黑錢的共同特徵包括高額、不明來歷的金錢在組織及帳戶中間流動,其主要目的是不計成本的清洗或模糊資金的來源地。透過不同國家相關法令及程序以及創造虛假化或實質的經濟活動,以使其資金在相關地區合法。