反恐金融情報辦公室

反恐金融情報辦公室^[2]，也譯作恐怖主義和金融情報辦公室^[3]（英語：Office of Terrorism and Financial Intelligence, TFI^[4]）、恐怖主義與金融情報局^[5]，是美國財政部下轄的一個部門^[6]，成立於2004年3月，其任務是制定和實施美國政府在美國境內和國際上打擊恐怖主義融資的戰略、「美國國家反洗錢戰略」以及其他打擊金融犯罪的政策和計劃^[7]。

美國政府機構
反恐金融情報辦公室
Office of Terrorism and Financial Intelligence TFI
機構概要
成立時間	2004年3月[1]
機構類型	美國聯邦政府機構[*]
網站	反恐金融情報辦公室

TFI匯集了該部門的情報和執法職能，其雙重目標是保護美國金融系統不被非法使用，以及打擊流氓國家、恐怖主義協助者、大規模毀滅性武器擴散者、洗錢客、毒梟和其他對美國國家安全構成威脅的不法分子。^[8]

TFI負責監督反恐資金暨金融犯罪處（Office of Terrorist Financing and Financial Crimes）、情報和分析辦公室（Office of Intelligence and Analysis）、外國資產控制辦公室、金融犯罪執法局和資產沒收國庫執行辦公室（Treasury Executive Office for Asset Forfeiture）。^[9]

歷史

反恐金融情報辦公室於2004年3月成立。首任副部長斯圖爾特·A·利維（Stuart A. Levey）於2004年7月21日宣誓就職。他是前美國總統小布殊的政治任命者，奧巴馬要求他繼續在該機構供職。利維一直任職到2021年3月，隨後大衛·S·科恩（David S. Cohen ）於同年6月30日繼任（2015年2月9日辭職）。亞當·蘇賓（Adam J. Szubin）繼任該職位（任期：2015年4月16日至2017年2月13日）西格爾·曼德爾克（Sigal Mandelker）於2017年3月獲時任總統當勞·特朗普提名，參議院於2017年6月21日批准該提名^[10][11]。該職位自曼德爾克於2019年10離職後便一直空缺。

參考文獻

1. Finance Leaders on Performance Review of Office of Terrorism and Financial Intelligence. United States Senate Committee on Finance. 2009-10-26 [2021-10-04]. （原始內容存檔於2021-10-08）.
2. Juan Carlos Zarate, "Bankrupting Terrorists" , eJournal USA: Economic Perspectives, September 2004. web-archive-2017.ait.org.tw. [2024-10-05].
3. 拜登政府任命多位财政部高级官员. 華爾街日報. 2021年1月21日 [2021年10月4日]. （原始內容存檔於2021年10月8日）.
4. Noam Scheiber and Emily Flitter. Treasury Gets Counter-Terrorism Budget Increase - WSJ. The Wall Street Journal. Mar 23, 2018 [2021-10-04]. （原始內容存檔於2021-10-08）.
5. 太空部队加入美国国家情报体系，这18个“特务机关”是干啥的？. 新浪科技. 2021-01-13. （原始內容存檔於2021-10-02）.
6. Fears of Inquiry Dampen Giving by US Muslims. The New York Times. Oct 30, 2006 [2021-10-04]. （原始內容存檔於2021-10-08）.
7. Terrorism and Financial Intelligence. treasury.gov. [2021-10-04]. （原始內容存檔於2015-09-05）.
8. Terrorism and Financial Intelligence. United States Department of the Treasury. [2021-10-04]. （原始內容存檔於2010-12-12）.
9. Terrorism and Financial Intelligence. United States Department of the Treasury. [2021-10-04]. （原始內容存檔於2022-03-18）.
10. PN172 - Nomination of Sigal Mandelker for Department of the Treasury, 115th Congress (2017-2018). www.congress.gov. [2021-11-22]. （原始內容存檔於2021-10-30）.
11. Trump's Top Sanctions Official Sigal Mandelker to Leave Admin. Bloomberg News. 2019-10-02. （原始內容存檔於2021-10-09）.

外部連結

• Treasury Office of Terrorism and Financial Intelligence