中國詐騙集團,也被稱為中國大陸詐騙集團,為根據地在中華人民共和國的詐騙集團犯罪份子的統稱,其骨幹成員以中華人民共和國公民為主體,也有其他具有華裔血統的成員加入。是中國黑幫中的一支,以事網絡詐騙及電信詐騙為大宗,其犯罪範圍由中國大陸,遍及東南亞各國,如緬甸、柬埔寨、菲律賓等地,以及台灣、美國、加拿大等地。
概論
中國詐騙集團最初起源於福建省安溪與湖南省婁底雙峰縣等地。隨着中國政府推動一帶一路,以及在2015年開始加強打擊電信犯罪[2],中國犯罪份子開始進行跨國犯罪,進入泰國、柬埔寨西港與緬甸等地,除了開設賭場外,也在此成立詐騙園區,招募犯罪成員,從事網絡與電信詐騙。通過招募中國、香港、台灣、泰國、菲律賓和馬來西亞等國的青年,至當地從事電信詐騙。受害者抵達當地後,即被扣押護照,拘禁在工作地點,以電話及網絡來詐騙其他人。除了強制工作與暴力攻擊外,也有遭到人口販賣[3][4]。
2021年起,中共中央總書記習近平推動打擊詐騙,針對藏匿在海外的中國詐騙集團份子的家人進行勸說,以及註銷戶籍與拆毀住宅的威脅,強迫他們回中國投案[5]。
各地區發展
中國詐騙集團最初起源於福建省安溪縣[6]與湖南省婁底市雙峰縣[7][8][9],之後擴及中國各地。詐騙集團成員有地域性,在各地形成詐騙據點。
自2020年起,中國上海發現詐騙集團以偽造學歷、經歷與公司方式,假裝業務銷售人員,對中小企業進行大規模詐騙的多起案件[10]。
2021年,中國國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議,將河北省豐寧縣、福建省龍巖市新羅區、江西省餘干縣、湖南省雙峰縣、廣東省茂名市電白區、廣西壯族自治區賓陽縣和海南省儋州市等7地,列為重點打擊區域。
緬甸軍政府領袖敏昂來與華裔黑幫來往密切,華裔幫派中的四大家族,分別為明家、白家、魏家和劉家,在緬北果敢地區建立詐騙園區,從中國召募犯罪成員,形成緬北華裔電訊詐騙集團[11]。這些詐騙園區中最有名的為臥虎山莊與kk園區。根據德國之聲記者於2023年的調查,這些詐騙集團的背後主使者皆為中國人,包括中國商人王益承、澳門14K老大尹國駒等人。這些中國罪犯支持中國政府的一帶一路計劃,為了中國共產黨服務,得到中國政府的背後支持[12][13]。
馬來西亞警方於2022年曾破獲一個約有七百多名中國人的詐騙集團,逮捕了680個中國公民[17]。
印尼警方於2023年逮捕了在印尼從事詐騙的中國嫌犯,移送回中國[18]。
菲律賓於2022年與2023年發現中國詐騙集團招募菲律賓人至緬甸、柬埔寨與老撾的詐騙園區工作,在東南亞進行詐騙[19][20]。
台灣黑幫竹聯幫與中國詐騙集團有緊密合作關係。
中國詐騙集團在台灣透過購買大量門號,再以境外方式進行網絡詐騙[21]。台灣曾發現電信公司員工與中國詐騙集團合作,出售大量企業門號給詐騙集團的事件[22]。
韓國警方2022年在首爾偵辦的餵毒勒索案件,懷疑有中國詐騙集團涉入[24]。
美國曾發現有華裔美國人勾結中國詐騙集團,進行洗錢的案件[25]。
英國內政部在2024年《全球詐騙峰會》(Global Fraud Summit)公佈英國詐騙案件有七成來自境外。有中國留學生、旅英台灣人與旅英香港人向媒體分享經歷,遭到中國詐騙集團假冒中國官員威脅,可能被引渡至中國,因此遭到金錢詐騙[26][27]。
註釋
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