Loading AI tools
Список Магнитского (также известен как Список Кардина) — перечень лиц, согласно позиции его составителей, ответственных за содержание под стражей, жестокое обращение и смерть аудитора Сергея Магнитского, другие грубые нарушения прав человека в Российской Федерации и серию крупных хищений денежных средств из российского бюджета под видом возврата налогов, раскрытых группой юристов и аудиторов, включающих Магнитского.
Список назван по имени сенатора США Бенджамина Кардина, который, совместно с членом Палаты Представителей Джеймсом Макговерном, 26 апреля 2010 года обратился к госсекретарю США Хиллари Клинтон с просьбой ввести ряд персональных санкций против этих людей[1] с приложением списка имён.
Изначально список содержал 60 фамилий чиновников МВД, ФСБ, ФНС, Арбитражного суда, Генеральной прокуратуры и ФСИН, а также краткое описание роли каждого из указанных лиц в деле Hermitage Capital и в преследовании Сергея Магнитского[2]. В дальнейшем, когда на основе инициатив Кардина и других лиц в разных странах принимались различные нормативные акты, количество людей в них порой отличалось от исходного списка.
В 2007 году из российского бюджета были похищены 5,4 млрд рублей, что считается крупнейшим в истории единовременным хищением средств из государственного бюджета России[3]. Первыми это преступление обнаружили сотрудники фирмы Firestone Duncan, обслуживавшей юридические интересы инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, среди которых были Эдуард Хайретдинов, Владимир Пастухов, Джемисон Файерстоун и Сергей Магнитский[4]. Они инициировали следствие по факту хищения бюджетных средств, в рамках которого стал очевиден перечень участников преступления, включающий в себя несколько десятков сотрудников различных российских органов исполнительной власти.
24 ноября 2008 года Сергей Магнитский был арестован по обвинению в помощи главе фонда Hermitage Capital Management Уильяму Браудеру в уклонении от уплаты налогов. Спустя 11 месяцев предварительного заключения Сергей скончался в больнице Следственного изолятора № 1 г. Москвы. Инициатором его ареста и следователем по его делу оказались ключевые участники раскрытого Сергеем и его коллегами хищения.
В апреле 2010 года сенатор Бенджамин Кардин попросил госсекретаря Хиллари Клинтон закрыть визовый коридор в США для 60 российских чиновников, причастных к этому хищению и к смерти Сергея. В мае того же года семья покойного С. Магнитского получила официальные соболезнования от президента Барака Обамы. В сентябре 2010 г. конгресс США проголосовал за инициативу Кардина. То же самое в декабре сделал Европарламент.
16 декабря 2010 года Европейский парламент проголосовал за резолюцию, призывающую запретить въезд в страны ЕС российским должностным лицам, имеющим отношение к делу Сергея Магнитского. Резолюция не имеет обязательной силы, но рекомендует правительствам стран ЕС изучить возможность визовых и финансовых санкций против лиц, упомянутых в документах, связанных с делом Магнитского[5].
В американском конгрессе инициатива Кардина и Маковерна рассматривалась под названием англ. Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012[6]. Будущий закон был составлен таким образом, чтобы исполнительные органы власти США в любой момент имели возможность добавлять и удалять людей из «Списка…»: он «будет открытым для пополнения, но закрытым для публики»[7].
В сентябре 2012 года стало известно, что Великобритания уже ввела в действие свой «закон Магнитского»[8][9]. Тогда же стало известно, что введение в пределах стран санкций, предусмотренных «законом Магнитского», предложили депутаты Швеции и Нидерландов[10]. Помимо США и Великобритании, о своей готовности присоединиться к санкциям против убийц Сергея в разное время говорили власти Канады, Польши и Эстонии[8].
В декабре 2012 года президентом США Бараком Обамой был подписан закон англ. Russia and Moldova Jackson-Vanik Repeal and Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012, получивший известность под названием «Закон Магнитского», создающий механизм, позволяющий госсекретарю США без согласования с Конгрессом включать любых зарубежных коррупционеров и преступников в санкционный список. Первые 18 человек были официально включены в американский список 12 апреля 2013 года.
Ниже представлен перечень людей в исходном списке Кардина. Он был опубликован в апреле 2010 года на сайте Американской Комиссии По Безопасности и Сотрудничеству в Европе[англ.][1][11] председателем которой в то время был Бен Кардин. Список содержит имена российских чиновников и краткое описание роли каждого из них в деле Магнитского.[12][13]
| № | Имя | Должность | Ведомство |
|---|---|---|---|
| 1 | Алексей Аничин | Бывший заместитель главы МВД РФ — начальник СК МВД | СК МВД |
| 2 | Олег Логунов | Начальник правового управления Генеральной прокуратуры, ранее заместитель начальника СК МВД | Генпрокуратура |
| 3 | Олег Сильченко[вд] | Руководитель следственной группы | СК МВД |
| 4 | Александр Матвеев[вд] | Заместитель начальника СК МВД | СК МВД |
| 5 | Геннадий Карлов | Начальник отдела | СК МВД |
| 6 | Наталья Виноградова | Заместитель начальника отдела | СК МВД |
| 7 | Александр Рябинин | Следователь | СК МВД |
| 8 | Сергей Олейник | Следователь | СК МВД |
| 9 | А. А. Малыгина | Следователь | СК МВД |
| 10 | М. О. Сапунова | Следователь | СК МВД |
| 11 | Е. В. Михайлов | Следователь | СК МВД |
| 12 | Р. А. Грицай | Следователь | СК МВД |
| 13 | И. А. Варганов | Следователь | СК МВД |
| 14 | Нелли Дмитриева | Следователь | ГУВД Москвы |
| 15 | Артём Кузнецов[вд] | Сотрудник Управления по борьбе с налоговыми преступлениями (заместитель начальника 6 отдела), ныне ДЭБ МВД | ГУВД Москвы |
| 16 | Алексей Дроганов | Сотрудник Управления по борьбе с налоговыми преступлениями (подчиненный Кузнецова) | ГУВД Москвы |
| 17 | Дмитрий Толчинский | Сотрудник Управления по борьбе с налоговыми преступлениями (сотрудник 6-го отдела) | ГУВД Москвы |
| 18 | А. А. Кречетов | Сотрудник Управления по борьбе с налоговыми преступлениями (сотрудник 6-го отдела) | ГУВД Москвы |
| 19 | Александр Клевцов | Сотрудник Управления по борьбе с налоговыми преступлениями (Начальник 6-го отдела) | ГУВД Москвы |
| 20 | Анатолий Михайлин | Начальник Управления по налоговым преступлениям (уволен) | ГУВД Москвы |
| 21 | Павел Карпов[вд] | Следователь Главного следственного управления | ГУВД Москвы |
| 22 | Иван Глухов | Начальник Главного следственного управления ГУВД по Москве (уволен) | ГУВД Москвы |
| 23 | Николай Будило | Следователь | СК МВД |
| 24 | Олег Уржумцев | Следователь | Следственное управление СКП по республике Татарстан |
| 25 | Александр Кувалдин | Сотрудник Управления «К» Службы экономической безопасности | ФСБ РФ |
| 26 | Виктор Воронин | Начальник Управления «К» Службы экономической безопасности | ФСБ РФ |
| 27 | Станислав Гордеевский | Прокурор | Прокуратура Москвы |
| 28 | Наталья Якимович | Прокурор, заместитель начальника отдела по САО Москвы | Прокуратура Москвы |
| 29 | Сергей Лазуткин | Прокурор, начальник отдела по САО Москвы | Прокуратура Москвы |
| 30 | Аркадий Мажаев | Начальник управления процессуального контроля в сфере противодействия коррупции | СКП РФ |
| 31 | Александр Буров | Прокурор | Генпрокуратура |
| 32 | Андрей Печегин[вд] | Начальник отдела | Генпрокуратура |
| 33 | Виктор Гринь | Заместитель Генерального прокурора | Генпрокуратура |
| 34 | Елена Химина | Начальник Налоговой инспекции 25 | ФНС Москвы |
| 35 | Сергей Жемчужников | Заместитель начальника налоговой инспекции 25 | ФНС Москвы |
| 36 | Раиса Бурмистрова | Начальник отдела налоговых задолженностей (инспекция 25) | ФНС Москвы |
| 37 | Александра Кузнецова | Начальник отдела (инспекция 25) | ФНС Москвы |
| 38 | Юлия Колтунова | Начальник отдела налоговых проверок (инспекция 25) | ФНС Москвы |
| 39 | Ольга Степанова | Начальник налоговой (инспекция 28) | ФНС Москвы |
| 40 | Ольга Цумай | Начальник отдела налоговых проверок (инспекция 28) | ФНС Москвы |
| 41 | Светлана Дубровская | Начальник отдела налоговых проверок (инспекция 28) | ФНС Москвы |
| 42 | Ольга Давыдова | Начальник отдела налоговых задолженностей (инспекция 28) | ФНС Москвы |
| 43 | Екатерина Фролова | Начальник отдела (инспекция 28) | ФНС Москвы |
| 44 | Олеся Шаргородская | Сотрудник инспекции 28 | ФНС Москвы |
| 45 | Максим Третьяков | Начальник правового управления инспекции 28 | ФНС Москвы |
| 46 | Иван Прокопенко | Начальник СИЗО | СИЗО «Матросская тишина» |
| 47 | Дмитрий Комнов | Начальник СИЗО (в настоящий момент начальник СИЗО № 3 УФСИН Москвы) | Бутырское СИЗО |
| 48 | Дмитрий Кратов | Заместитель начальника СИЗО «Бутырка» по лечебно-профилактической работе | Бутырское СИЗО |
| 49 | Лариса Литвинова | Начальник медицинского отделения СИЗО «Бутырка» | Бутырское СИЗО |
| 50 | Сергей Подопригоров | Судья | Тверской районный суд Москвы |
| 51 | Алексей Криворучко | Судья | Тверской районный суд Москвы |
| 52 | Светлана Ухналева | Судья | Тверской районный суд Москвы |
| 53 | Елена Сташина | Судья | Тверской районный суд Москвы |
| 54 | Галина Филиппова | Судья | Тверской районный суд Москвы |
| 55 | Татьяна Корнеева | Судья | Симоновский районный суд Москвы |
| 56 | Руфина Газизова | Судья | Вахитовский районный суд Казани |
| 57 | Андрей Юшков | Судья | Арбитражный суд Татарстана |
| 58 | Елена Ким | Судья | Арбитражный суд Москвы |
| 59 | Ильдар Салимзянов | Судья | Арбитражный суд Татарстана |
| 60 | Маргарита Зинурова | С 18.09.2007 г. — заместитель председателя Арбитражного суда | Арбитражный суд Московской области |
| 61 | Райымбек Матраимов | с 09.12.2020 г. — заместитель Таможенной службы Кыргызской Республики | Таможенная служба Кыргызской Республики |
| 62 | Матраимова Аманда | Жена Райымбека Матраимова | Жена экс-зампредседателя Государственной таможенной службы Кыргызстана Райымбека Матраимова |
В резолюции Европарламента от 16 декабря 2010 года список Кардина дополнен ещё одним человеком — судьёй Артуром Карповым.
12 апреля 2013 года США к своему списку добавили двух лиц, не связанных с делом Магнитского:
- Леча Богатырёв, подозреваемый в убийстве Умара Исраилова (бывшего телохранителя Рамзана Кадырова).
- Казбек Дукузов, подозреваемый в убийстве в Москве главного редактора русского издания Forbes Пола Хлебникова.
В апреле 2014 года Европарламент принял очередную резолюцию — запрет на въезд в страны ЕС и замораживание европейских активов (если таковые обнаружатся) 32 лиц, которые, по мнению европейских депутатов, несут непосредственную ответственность за смерть Сергея Магнитского[14].
В январе 2017 года в список внесены:
- Александр Бастрыкин;
- Станислав Гордиевский;
- Дмитрий Ковтун;
- Андрей Луговой;
- Геннадий Плаксин.[15]
20 декабря 2017 года в список был добавлен Рамзан Кадыров, а также начальник аргунского РОВД Аюб Катаев, которого называли причастным к преследованиям и пыткам геев в Чечне в 2017 году. Также в списке оказались некие Юлия Майорова, Андрей Павлов, Алексей Шешеня.[16]
21 декабря в список был внесён сын Генпрокурора России Артём Чайка с формулировкой «за использование положения своего отца, чтобы несправедливо выигрывать госконтракты, получать госактивы и для влияния на бизнес-конкурентов»[17].
Список Магнитского упоминается в музыкальном клипе «Сиськи» группы «Ленинград».
Wikiwand in your browser!
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.
