Loading AI tools
Серге́й Вита́льевич Ку́рченко (укр. Сергій Віталійович Курченко; род. 21 сентября 1985, Харьков, Украинская ССР, СССР) — украинский предприниматель. Владелец группы компаний «Газ Украина», медиахолдинга UMH Group; владелец и президент футбольного клуба «Металлист Харьков», председатель наблюдательного совета ГК «ВЕТЭК».[2]. В 2014 году с состоянием в $266 млн входил в сотню самых богатых украинцев[3][4]. За 2014 год его капиталы уменьшились на 89 %[3]. После смены власти в феврале 2014 года покинул Украину и перебрался в Россию[1].
| Сергей Витальевич Курченко | |
|---|---|
| укр. Сергій Віталійович Курченко | |
| Дата рождения | 21 сентября 1985 (39 лет) |
| Место рождения | Харьков, Украинская ССР, СССР |
| Гражданство |
 СССР→ Украина→ Россия[1] |
| Род деятельности | бизнесмен |
| Образование |
Харьковский политехнический институт Национальная юридическая академия Украины |
| Состояние | $266 млн. (2014) |
С 21 апреля 2022 года находится под персональными санкциями Европейского союза, Великобритании и ряда других стран «за роль в подрыве территориальной целостности Украины»[4][5].
Кандидат юридических наук (2013)[источник не указан 192 дня].
Родился 21 сентября 1985 года в Харькове на Салтовке. Учился в 122 школе.
В 2002—2008 годах обучался в Национальном техническом университете «Харьковский политехнический институт», получил квалификацию бакалавра по специальности «Учёт и аудит», полное высшее образование — по специальности «Интеллектуальная собственность». В 2009—2011 годах получил второе высшее образование в Национальном университете «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», специальность — «Правоведение».
По собственному признанию, работать начал в 15 лет курьером в компании «Экспогаз», где быстро сделал карьеру, став заместителем коммерческого директора. В официальной биографии отмечается, что в «Экспогазе» Сергей Курченко организовал подразделение мелкооптовой торговли сжиженным газом. Опыт работы помог ему написать дипломную работу, тема которой — «Бизнес-план инновационного проекта на примере ДП „Экспогаз“».
C апреля 2013 года числился старшим преподавателем кафедры гражданско-правовых отношений в институте права и массовых коммуникаций Харьковского университета внутренних дел, где летом 2013 года защитил диссертацию на тему «Договор поставки природного газа через присоединённую сеть» и стал кандидатом юридических наук[6].
В 2004 или 2005 году начал заниматься предпринимательством в сфере недвижимости, вложив в него $200 тысяч — накопления и кредиты[7][8]. В 2008 году его дело, теперь уже связанное с торговлей нефтепродуктами, имело оборот в $300 миллионов в год.
Группа компаний «Газ Украина»
Считается, что в 2009 году Сергей Курченко создал группу компаний «Газ Украина 2009». Сама группа заявляла, что была основана в 2003 году, а Курченко не занимал в ней никаких должностей[9]. Однако, когда в конце 2012 года группа приобрела харьковский футбольный клуб «Металлист», его президентом и владельцем стал именно Сергей Курченко[10].
В состав группы «Газ Украина 2009» вошли десятки компаний разного профиля, однако основой бизнеса оставалась торговля сжиженным газом и нефтепродуктами, также развивалась сеть заправок.
В конце 2012 года группа контролировала на территории Украины 150 АЗС, планируя в течение года-двух увеличить их число до 700, а также около 18 % украинского рынка сжиженного газа, с намерением за год увеличить свою долю до 20 %[11]. В начале 2013 года сообщалось, что годовой оборот группы компаний составлял около 10 миллиардов долларов[12].
В январе 2013 года депутат Верховной рады Украины Юрий Сиротюк («Свобода») потребовал проверить группу компаний из-за публикаций в СМИ, согласно которым «Газ Украина 2009» якобы де-факто монополизировала рынок сжиженного газа в стране с использованием нелегальных схем. В марте 2013 года были опубликованы результаты проверки, в ходе которой никаких нарушений со стороны группы компаний выявлено не было[13].
ВЕТЭК
23 февраля 2013 года пресс-служба группы компаний «Газ Украина 2009» объявила об объединении энергетических активов в группу компаний «Восточноевропейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК)[14]. В состав новой группы помимо иных компаний входят две основные компании — ООО «ВЕТЭК» и ООО «ВЕТЭК.» (названия отличаются только точкой в конце; в пресс-службе ВЕТЭК объяснили это желанием «исключить возможные несанкционированные использования названия»[15]). Сам Курченко в структуре ВЕТЭК занял должность председателя наблюдательного совета.
26 февраля 2013 года стало известно, что «Газ Украина 2009» договорилась о покупке у «Лукойла» 99,6 % акций Одесского нефтеперерабатывающего завода, который простаивал с 2010 года[16]. При осуществлении операции по продаже завода возник ряд проблем, возможно, связанных с использованием кредитных средств; 5 июля 2013 года стало известно, что сделка закрыта[17][18]. 27 сентября 2013 года Одесский НПЗ был запущен вновь[19].
В конце марта 2013 года ВЕТЭК приобрела сеть газовых заправок Sparschwein Gas, состоящую из 170 АЗС в Германии[20]. По данным на конец мая 2013 года, сделка позволила группе сосредоточить в своих руках в общей сложности 350 заправок, при этом сама ВЕТЭК оценивала свою долю на рынке сжиженного газа и нефтепродуктов на Украине в 10-20 %, на рынке трейдеров природного газа — в 10-30 %[21].
В июне 2013 года было объявлено, что ВЕТЭК приобрела один из крупнейших медиахолдингов Украины — UMH group[22][23]. Группа планировала закрыть сделку в первом квартале 2014 года, однако сделка была закрыта досрочно — 5 ноября 2013 года, после чего ВЕТЭК вступила в право собственности активом[24]. Медиахолдинг обошелся Сергею Курченко, по его собственному признанию, примерно в 340 миллионов долларов[7]. 5 ноября группа компаний ВЕТЭК Сергея Курченко внесла последнюю часть платежа, предусмотренного соглашением о покупке медиа-холдинга. Управлять UMH Group будет специально созданное подразделение ВЕТЭК — компания «ВЕТЭК-Медиа»[24].
После смены власти на Украине в феврале 2014 года, в августе того же года Генеральная прокуратура Украины классифицировала компанию Сергея Курченко ВЕТЭК как преступную организацию. ГПУ установлено, что группа лиц в составе нескольких десятков человек с целью создания преступной организации образовали группу компаний ВЕТЭК, в состав которой входили фиктивные предприятия, а также нелегальный административный аппарат в составе ряда департаментов органов центральной исполнительной власти. Также установлено, что ВЕТЭК с 2009 года по февраль 2014 года на специализированных аукционах сжиженного газа, предназначенного для нужд населения, незаконно заработала более 3 млрд грн.
Брокбизнесбанк
В июле 2013 года СМИ сообщили о приобретении Курченко украинского Брокбизнесбанка, которым владели братья Александр и Сергей Буряки, выставившие кредитное учреждение на продажу в мае 2013 года[25]. Информация о сделке была подтверждена в августе 2013 года — у прежних владельцев банка осталось в общей сложности менее 20 % акций[26]. В ноябре 2013 года член наблюдательного совета группы ВЕТЭК Борис Тимонькин уточнил, что группа владеет 40 % акций, ещё 40 % находятся в руках четырёх независимых акционеров[27].
6 ноября 2013 года рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» подтвердило кредитный рейтинг Брокбизнесбанку по Национальной шкале на уровне uaAA, согласно которому организация «характеризуется очень высокой работоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами»[28]. На следующий день Курченко сменил состав правления организации[29].
Согласно комментарию экономиста Валерии Гонтаревой, «„Брокбизнесбанк“ — это большой и некачественный актив. По нашим представлениям, отрицательный капитал этого банка, ещё когда туда заходил Курченко, составлял 3,5 млрд гривен»[30].
В первой половине февраля 2014 года Нацбанк Украины предоставил Брокбизнесбанку рефинансирование в размере 2 млрд гривен[31].
В конце февраля собеседники издания «Hubs» заявили, что все члены правления банка написали заявления об увольнении, на корреспондентских счетах учреждения практически нет средств, а у руководства банка — плана по его возможному спасению; ходили слухи о введении временной администрации и национализации банка[32]. Сам ВЕТЭК заявил о готовности предпринять «все необходимые шаги для стабилизации работы финансового учреждения»[33].
С 11 июня 2014 года НБУ начал процедуру ликвидации Брокбизнесбанка. В феврале 2015 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к продаже активов «Брокбизнесбанка» на аукционах[34].
Приобретение футбольного клуба «Металлист» (Харьков)
Группа компаний «Газ Украина 2009» в декабре 2012 года достигла договорённостей о приобретении футбольного клуба «Металлист» (Харьков) у предпринимателя Александра Ярославского[35].
После покупки «Металлиста» Сергей Курченко заявил, что целью клуба является участие в Лиге Чемпионов, в течение трёх лет выиграть чемпионат Украины, а за пять лет «Металлист» должен выиграть европейский трофей. Также он заявил, что готов выкупить стадион «Металлист» из коммунальной собственности города Харькова[36].
При новом владельце «Металлист» в сезоне 2012/2013 впервые в истории выиграл серебро национального чемпионата — до этого он шесть раз подряд завоевывал лишь бронзу. Кроме того, «Металлист» впервые в истории вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, однако был отстранен из-за участия в договорном матче чемпионата Украины в сезоне 2007/2008[37].
7 февраля 2013 собранием акционеров ПАО «ФК Металлист» Сергей Курченко был избран президентом клуба[38].
В мае 2013 года Курченко объявил о намерении приобрести харьковский стадион «Металлист» за 70 миллионов долларов[39]. В конце августа 2013 года было объявлено о приобретении стадиона за 674,5 миллиона гривен, что по актуальному на тот момент курсу составляло свыше 80 миллионов долларов[40]. Полностью рассчитаться за стадион структуры Сергея Курченко так и не успели — осенью 2013 года сделка была заблокирована из-за судебного иска[41]. В сентябре 2014 года принадлежащая предпринимателю фирма ООО "Спортивный комплекс «Стадион Металлист» подала иск к Харьковскому областному совету с требованием выплатить 110 млн грн за сорванную сделку по приобретению стадиона «Металлист»[42].
UMH group
Приобретение группой ВЕТЭК медиахолдинга UMH Group было воспринято неоднозначно. Так, главный редактор «Forbes Украина» (входит в UMH group) Владимир Федорин посчитал продажу журнала концом проекта в его нынешнем виде, заявив, что его покупатель преследует одну из трех целей: «заткнуть журналистам рот перед президентскими выборами, обелить собственную репутацию, использовать издание для решения вопросов, не имеющих ничего общего с медиа-бизнесом»[43]. Журнал возглавил российский журналист Михаил Котов, ранее работавший главным редактором интернет-издания «Газета. Ru», а также исполнительным директором — главным продюсером в российском информагентстве РИА Новости[44].
13 ноября 2013 года четырнадцать журналистов Forbes Украина написали заявления об увольнении, объявив причиной ухода «попытки изменить редакционную политику», так как Котов «без объяснения причин» отклонил принятую ранее заявку темы о советниках первого вице-премьера Сергея Арбузова. Сам главред объяснил уход сотрудников недовольством слиянием редакций сайта и журнала, назвав это «обычной управленческой историей»[45][46][47]. Сам Сергей Курченко ранее заявлял, что у него нет оснований вмешиваться в редакционную политику журнала, и пообещал «чётко выполнять требования и пожелания лицензиата»[48]. В конце ноября 2013 СМИ сообщали об интересе ВЕТЭК к российскому Forbes. Эти слухи были опровергнуты российским издателем журнала[49][50].
Через несколько недель после закрытия сделки по продаже UMH Group Сергею Курченко, в ноябре 2013 года главный редактор входящего в состав холдинга журнала «Корреспондент» Виталий Сыч покинул издание. Проработавший на своём посту 10 лет журналист и UMH Group не комментировали причины расставания. До конца 2013 года из редакции «Корреспондента» уволилось почти 20 человек, многие из них заявляли о введении цензуры новым топ-менеджментом UMH Group[51].
6 августа 2015 года UMH group лишилось лицензии на украинское издание Forbes. Причиной этого стали санкции США на владельца Forbes Ukraine — Сергея Курченко.
После исчезновения из Украины
Зимой 2014 года — по данным МВД Украины, 19 февраля — Сергей Курченко покинул Украину[4][52]. Сообщалось, что 22 февраля сотрудники КГБ Белоруссии потребовали, чтобы бизнесмен покинул страну[53]. По данным пресс-службы украинской партии «УДАР», белорусский президент Александр Лукашенко в телефонном разговоре с Виталием Кличко сообщил, что Захарченко и Курченко на территории Белоруссии нет[54]. В марте были сообщения о том, что бизнесмен якобы находится в Москве, пытаясь урегулировать отношения с российскими партнерами[55].
24 февраля 2014 года журналистка Севгиль Мусаева заявила, что обнаружила в центре Киева на паркинге бизнес-центра на Бессарабской площади мусорные баки, доверху заполненные документами ВЕТЭК, предварительно пропущенными через шредер[52][56][57]. Сообщалось, что в тот же день компания выехала из киевского офисного центра «Арена», откуда спешно выносили документы, компьютерную технику и личные вещи[32]. Возникали сообщения о том, что московский офис ВЕТЭК пока функционирует, но сотрудники уже ищут новую работу[55].
24 февраля 2014 года главный тренер футбольного клуба Металлист Мирон Маркевич подал в отставку. «Команда разваливается на глазах, не хочу быть свидетелем этого. У меня другого выхода нет, это тянется уже давно», — заявил Маркевич. С начала зимы футболистам перестали выплачивать заработную плату, а некоторых игроков пришлось сдать в аренду другим командам[32]. 4 апреля 2014 года власти Харькова заявили о возможности отобрать у Курченко стадион «Металлист»[58].
3 марта стало известно, что «Роснефть» обсуждает покупку Одесского НПЗ у ВТБ, которому Курченко передал актив, не имея возможности погасить взятый на покупку завода кредит; Одесский НПЗ был остановлен 25 февраля. Сообщалось, что почти весь топ-менеджмент распущен, на предприятии начата проверка по подозрению в контрабанде нефтепродуктов[55].
3 марта Фонд гарантирования вкладов физических лиц на основании соответствующего постановления НБУ от 28 февраля решил ввести в Брокбизнесбанке временную администрацию[59]. Также неплатежеспособным был признан другой банк, с которым связывали Курченко (хотя сам бизнесмен эту связь отрицал) — Реал банк[48][60].
8 марта 2014 года стало известно о том, что издательский дом Forbes отзывает лицензию на выпуск версии журнала Forbes-Украина у компании UMH Group, принадлежащей миллиардеру Сергею Курченко — одному из лиц, в отношении которого США ввели санкции в связи с событиями на Украине. Представитель Forbes сообщил о том, что издательский дом также покинул Мигель Форбс, член семьи Форбсов, который одобрил передачу лицензии на издание новому владельцу[61]. 22 апреля председатель наблюдательного совета UMH Юрий Ровенский сообщил о возможности подать иск в третейский суд Нью-Йорка, чтобы отстоять права на публикацию издания на Украине и возможность оспорить отзыв лицензии со стороны Forbes Media[62].
16 апреля 2014 года украинское издание «ЛІГАБізнесІнформ» сообщило, что Курченко ведет переговоры о покупке одной из крупнейших крымских сетей АЗС «Современник», которая насчитывает 35 заправок и является третьей по числу АЗС на полуострове. Эта новость возникла уже после Аннексии Крыма Российской Федерацией, где предположительно и находится предприниматель[63].
Весной Курченко вместе с «Современником» приобрёл сеть крымских заправок «Лукойл-Украина», с апреля ведутся переговоры о покупке второй по величине крымской сети АЗС ТЭС, имеющей 70 заправок, две нефтебазы, и рассчитанный на перевалку мазута и дизельного топлива перевалочный комплекс в Керчи с резервуарным парком 20 000 тонн. В случае успешного окончания сделки, Сергей Курченко будет владеть 118 заправками — более 25 % розничного рынка нефтепродуктов Крыма[64].
23 сентября РБК со ссылкой на собственные источники сообщил о создании Сергеем Курченко в Крыму медиахолдинга «Скиф-медиа», объединившего информагентство «Крым Медиа» и ряд печатных и электронных СМИ полуострова. По словам учредителя Андрея Дегтярёва, уже подписан договор с «Теленеделей», а договоры с издательским домом «Коммерсантъ» и «Комсомольской правдой» находятся «в процессе подписания». Часть договоров будет франшизой, часть исключительно дистрибуцией, при этом он отвергает связь с украинским бизнесменом, указывая при этом на крепкие и хорошие отношения с правительством РФ[65].
В сентябре Сергей Курченко дал в собственном офисе в Москве интервью журналистам РБК, в котором сообщил о планах на ближайшие два года заняться «освоением России и стран СНГ и защитой того, что есть на Украине»[1].
2 октября РБК по итогам собственного расследования сообщил, что в настоящее время активы Курченко объединяет Premier Oil Group, чей головной офис в Москве находится в одном месте с офисом самого предпринимателя. По словам источника издания, причиной ребрендинга стала необходимость дистанцироваться от ВЕТЭК, которое украинские СМИ связывали с интересами семьи Виктора Януковича. Главными активами группы назывались ООО "Торговый дом «Нефтегаз», которое поставляет нефтепродукты внутри России и является крупным поставщиком в Крым, ООО «Премьер Ойл» (поставки топлива на российские АЗС), гонконгская Asiana Global Limited, которая занимается международными трейдинговыми операциями и поставками топлива на Украину. Владельцем ООО «Премьер Ойл» в апреле 2014 года стал ранее работавший в ВЕТЕК гражданин Белоруссии Николай Василевич[66].
8 октября СБУ сообщило о том, что по их данным Курченко в нарушение украинского законодательства получил гражданство Российской Федерации, на территории которой скрывается от правоохранительных органов Украины[67].
В конце ноября белградский таблоид Blic сообщил о получении бизнесменом гражданства Сербии по ускоренной процедуре в качестве «иностранца, временно работающего в Сербии». Представитель правительства страны заявил о том, что оно будет аннулировано[68].
По данным The Insider, по состоянию на 2017 год, проживал на Рублевке, в центре коттеджного посёлка Жуковка XXI[4]
Уголовное преследование
6 марта исполняющий обязанности министра внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Министерством внутренних дел в результате проведения следственно-оперативных мероприятий разоблачена, по оценке министерства, преступная схема ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний «Восточноевропейская топливно-энергетическая компания». Потери государственного бюджета Украины за 2012—2013 годы от действия данной схемы составили около 7 млрд гривен[69].
20 марта 2014 года Генеральная прокуратура Украины объявила Сергея Курченко в розыск[70] по подозрению в совместном с другими лицами хищении имущества государственного предприятия ОАО «Укргаздобыча», по данным ведомства «указанные лица путём совершения противоправных хозяйственных операций купли-продажи сжиженного газа нанесли интересам государства ущерб в особо крупных размерах на общую сумму более 1 млрд гривен». При этом в МВД Украины заявляли о причинении фирмами Курченко ущерба компании «Нафтогаз» в размере $1,6 млрд[71]. 4 апреля 2014 года на сайте МВД Украины фото и данные Сергея Курченко появились в разделе розыска лиц, скрывающихся от прокуратуры. Его разыскивают по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 с. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой), датой исчезновения указано 19 февраля 2014 года[10][72].
31 марта и. о. министра внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о том, что в рамках расследования деятельности компаний Курченко его ведомство рассматривает вопрос о возвращении государству переданного российскому государственному банку ВТБ Одесского НПЗ[73].
14 апреля украинское Министерство доходов сообщило о раскрытии ряда теневых схем и наложении ареста на имущество и средства, связанные с Сергеем Курченко, общим объёмом около 1 млрд гривен (700 млн на банковских счетах, нефтегазовый комплекс в Херсоне стоимостью 200 млн). Следователи открыли 7 уголовных расследований в отношении должностных лиц ряда его предприятий[74].
16 апреля постановлением Печерского суда Киева в качестве меры обеспечения уголовного производства был наложен арест на недвижимое имущество ООО «Всеукраинский промышленный союз» — нефтебазу в Херсоне, принадлежащую Сергею Курченко[75].
22 апреля было арестовано имущество Одесского НПЗ, который бизнесмен передал российскому банку ВТБ и возможным покупателем которого называют «Роснефть»[76][77].
По словам главы МВД Украины Арсенa Аваковa, афера Курченко с нефтепродуктами обошлась Украине в 26 млрд гривен только за 2013 год[78]. 19 мая министр заявлил о причастности к ввозу и реализации нефтепродуктов группой компаний Сергея Курченко (ВЕТЭК) бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко, сына бывшего генерального прокурора Артема Пшонки и сына бывшего президента страны Александра Януковича. По словам главы МВД, было ввезено на территорию Украины более 5 млн тонн нефтепродуктов, реализованны на сумму свыше 36 млрд гривен, преступный доход составил 7 млрд.
14 августа Хозяйственный суд Киева по иску ООО «Интертрансгрупп» арестовал денежные средства и недвижимое имущество, принадлежащее ООО «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК), «Муйне», «Анкора-торг», «Амадина», «Айнам», «Аминами», «Хиган», «Алконост», "Футбольный клуб «Металлист», «Металлист ФК»[79].
19 августа ГПУ определила ВЕТЭК как преступную организацию, с 2009 года по февраль 2014 года нанёсшая ущерб государству свыше 3 млрд гривен путём реализации подконтрольным предприятиям для собственных коммерческих нужд по заниженным ценам на специализированных аукционах сжиженного газа, предназначенного для нужд населения[80]. В рамках дела по фактам присвоения государственного имущества в особо крупных размерах по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины, были привлечены трое бывших заместителей председателей областных государственных администраций Харьковской, Киевской и Черкасской областей[81].
5 сентября государственная фискальная служба Украины (ГФС) помешала совершить сделку по продаже активов Сергея Курченко на сумму порядка 5 млрд грн (около $396,8 млн). — во время обыска в офисе столичного банка были обнаружены принадлежавшие ему документы и ценные бумаги (в частности акции нефтеперерабатывающего завода, футбольного клуба, стадиона, нескольких банков и страховой компании). В свою очередь Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку по указанию ГФС запретила проводить любые операции с ценными бумагами Курченко[82].
30 сентября генпрокурор Украины Виталий Ярема сообщил об объявлении Сергея Курченко в международный розыск по линии Интерпола[52][83].
8 октября СБУ сообщило, что созданная и руководимая Сергеем Курченко преступная организация нанесла ущерб государству в нефтегазовой и банковской сфере на общую сумму около 5 млрд гривен. Созданная из сотрудников СБУ и ГПУ оперативно-следственная группа формирует доказательную базу относительно противоправной поставки аффилированными с ним компаниями государственным предприятиям НАК «Нафтогаз Украины», ОАО «Укртрансгаз», ПАО "ГАО «Чорноморнафтогаз» оборудования по завышенной стоимости; противоправной реализации сжиженного газа через подконтрольные Курченко коммерческие структуры, заключение фиктивных сделок с ООО «Газ Украины 2020» на поставку нефтепродуктов; присвоение средств рефинансирования Национального банка Украины[84].
10 сентября 2015 года Печерский районный суд Киева наложил арест на элитную яхту Сергея Курченко Princess 72Y стоимостью в два миллиона евро. В решении суда Курченко фигурирует как «Особа_2». О том, что речь идет именно о нём, понятно из перечня предприятий, указанных как подконтрольные ему — «Газ-2009», «Брокбизнесбанк», «Реал-Банк» и ряд других[85].
26 сентября отделом по борьбе с организованной преступностью в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике «по факту хищения денежных средств было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 172 УК ДНР» против одной из аффилированных с Сергеем Курченко структур, деятельность которой была связана с поставками природного газа[86].
2 октября постановлением Народного Совета сепаратистской ЛНР была создана Временная следственная комиссия Народного Совета ЛНР по расследованию мошеннических действий на территории ЛНР Сергея Курченко и аффилированных с ним структур, первое заседание назначено было 16 октября 2015 года[87].
9 октября в Народном совете ДНР была создана комиссия по расследованию мошеннической деятельности предпринимателя Сергея Курченко и аффилированных с ним лиц и компаний[86].
12 октября Печерский районный суд арестовал 14 счетов офшорных компаний Курченко в двух латвийских банках ABLV Bank и Regionala investiciju banka по делу о сжиженном газе[88].
14 октября жители ДНР вышли на массовый митинг протеста против деятельности украинского олигарха Сергея Курченко. Около десяти тысяч манифестантов собрались возле столичного офиса компании «Донецкоблгаз», контролируемой Курченко[89].
14 января 2016 года Хозяйственный суд города Киева признал банкротом «Первую независимую биржу» («ПНБ»), принадлежащую Курченко и открыл процедуру ликвидации. Ликвидация сырьевой биржи будет осуществляться на протяжении 12 месяцев (до 14 января 2017 года). Ликвидатором суд назначил Светлану Ковину. Общая сумма требований кредиторов в бирже составляет 2,85 млн грн[90].
20 января Киевский Хозяйственный суд постановил[91], входящему в УМХ журналу «Корреспондент» выплатить Укрэксимбанку 190 млн грн и $80 тыс. задолженности в счет кредита ВЭТЕК Медиа Инцест. Кредит на $160 млн был выдан компании Сергея Курченко под залог имущества УМХ в октябре 2013 года под 18,1 % годовых в гривнах и 10,1 % годовых в долларах. Договор поруки между «Корреспондентом» и банком заключен в ноябре 2013 года. В сентябре 2014 года банк потребовал от должника досрочного погашения части долга в размере $50 млн, однако заемщик выплату не осуществил.
11 февраля Приморский районный суд Одессы дал разрешение на передачу движимого имущества Одесского нефтеперерабатывающего завода, а также принадлежащих ООО «Энергия и газ Украина» объектов, на хранение и оперативное управление государству в лице ГП «Укртранснефтепродукт», владельцем которых является Курченко[92]. Об этом говорится в определении суда от 5 февраля, обнародованном в Едином госреестре судебных решений.
15 февраля Печерский районный суд Киева встал на сторону клиента Брокбизнесбанка, который утверждал, что Сергей Курченко и ООО «ВЕТЭК» виновны в банкротстве Брокбизнесбанка и обязал взыскать с них 131,4 миллиона гривен. Как отмечается, речь шла о невыплате депозита на 4,2 млн долларов бывшему народному депутату Николаю Ковзелю[93].
15 февраля Арбитражный суд Крыма арестовал 49,4 млн рублей (около $650 тыс.) ЗАО Компания Нефтетрейдинг, которая принадлежит украинскому бизнесмену Сергею Курченко, и владеет в Крыму около 40 АЗС. Об этом говорится в решении суда от 15 февраля. Арест наложен по иску о взыскании задолженности ООО Фирма ТЭС, которой владеет крупный крымский предприниматель, бывший глава захваченного Черноморнефтегаза Сергей Бейм[94].
17 февраля решение Высшего хозяйственного суда было определено, что Минобороны Украины не может забрать у Курченко 12 гектаров земли на побережье Днепра из-за того, что не снесено имение беглого олигарха.[95] В апреле-ноября 2013 года суды обязали ООО «Калина Центр» освободить и вернуть Министерству обороны участок площадью 12 га, расположенной в прибрежной защитной полосе Каневского водохранилища. В конце ноября 2013 суд издал приказ об исполнении решения. Однако на участке есть самовольно построенные объекты, принадлежащие Сергею Курченко. В мае 2014 суд разъяснил, что «Калина Центр» имеет собственный счет снести. И фирма требование не выполняет. Минобороны также отказывается выделять деньги на снос зданий.
В ночь с 15 на 16 марта в подъезде собственного дома был убит помощник главы Луганской народной республики Дмитрий Каргаев. Заказчиком этого преступления правоохранительные органы ЛНР считают Сергея Курченко. После ареста министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Дмитрия Ляпина[96] Каргаев стал финансовой прокладкой между Плотницким и Курченко. До войны Каргаев работал в известной в Луганске сети «Фармация» вместе с Ириной Тейцман, нынешним руководителем аппарата Главы ЛНР. Состоял в тесных отношениях с семьёй Владимира Пристюка, бывшего губернатора Луганской области. В период евромайдана Дмитрий Каргаев скрывался в Киеве. Именно тогда он и начал работать на олигарха Курченко.[97]
22 марта Генеральная прокуратура Украины составила сообщение о подозрении Сергея Курченко в хищении 5,6 млрд гривен Национального банка Украины, Укргазбанка, вкладчиков Брокбизнесбанка и Реал-банка. Этот же день Киевский апелляционный хозяйственный суд принял постановление, признав законными претензии Национального банка Украины по делу о взыскании 82 млн грн с публичного акционерного общества «Брокбизнесбанк». Фактическим владельцем основного пакета ПАО в свое время являлся Сергей Курченко.[98]
11 апреля австрийская прокуратура, которая расследует экономические преступления и случаи коррупции, проводила проверку по подозрению в отмывании денег в отношении главы администрации президента Украины Бориса Ложкина и бизнесмена Сергея Курченко, она завершилась безрезультатно.[99] Речь идет о 130 миллионах евро, переведенных 2013 года оффшорными фирмами Курченко на счета оффшорных фирм Ложкина в Австрии. Отмечается, что за эти средства Курченко, входивший в ближайшее окружение экс-президента Виктора Януковича, купил у нынешнего главы президентской канцелярии Украинский медиа-холдинг, крупнейшим активом которого является журнал «Корреспондент». В 2014 году австрийское подразделение по борьбе с отмыванием денег обратилось в антикоррупционную прокуратуру, указав, что перевод 130 миллионов имеет признаки отмывания средств, полученных незаконным путем. Впрочем, австрийская прокуратура не смогла доказать незаконность операций Ложкина и Курченко. Дело было закрыто из-за отсутствия информации от украинской стороны, которая могла бы указывать на преступление.[100]
11 мая имущество Сергея Курченко арестовано Печерским районным судом Киева по ходатайству старшего следователя. Установлено, что Сергей Курченко владеет квартирой площадью в 239 м², одним машиноместом, 7 нежилыми помещениями и 14 земельными участками в селе Лесное Харьковской области. На данное имущество был наложен арест.[101]
11 мая Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подала ходатайство о снятии ареста с нефтебазы беглого бизнесмена Сергея Курченко.[102] Однако суд данное ходатайство отклонил. Этот актив выступал обеспечением стабилизационного кредита на 800 млн гривен, выданного «Реал-банку», который ранее входил в бизнес-империю Курченко. Продажа нефтебазы позволила бы НБУ компенсировать невозвращенный заем. Об этом стало известно из определения Приморского суда Одессы от 4 марта, размещенного в Едином реестре судебных решений.[103]
В начале мая Сергей Курченко публично развеял слухи и заявил, что не собирается продавать харьковский ФК «Металлист», так как очень много в него вложил. Но 23 мая 2016 года киевский районный суд города Харькова арестовал имущество футбольного клуба за долги в 4 млн гривен перед коммунальными службами. При этом суд отметил, что средства, которые поступают на счета «Металлиста», перечисляются на счета фиктивных компаний и организаций, а затем разворовываются. То есть, Курченко, потерявший в 2014 г. карманные банки, использует ФК «Металлист» просто как конвертационный центр. Вследствие всего вышеизложенного суд принял решение наложить арест на базу клуба, стадион и другие помещения.[104]
В июле ИД «Популярная пресса», контролируемый «Украинским медиахолдингом» Сергея Курченко и до недавнего времени издававший в России журналы «Теленеделя» и «Футбол», начал процедуру банкротства. Ранее 14 исков на сумму 20 млрд руб. к компаниям ИД подал Украинский экспортно-импортный банк. Издания «Популярной прессы» теперь выпускает компания «ТН-Столица» с российскими собственниками. Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в ООО «ИД „Популярная пресса“», следует из картотеки арбитражных дел. Заявление о банкротстве подало ООО «Арт Мейкер», которое согласилось и финансировать его процедуру на сумму 200 тыс. руб. Издательский дом задолжал «Арт Мейкеру» 350 тыс. руб. за изготовление рекламных материалов, следует из судебных документов.[105]
В сентябре Сергея Курченко обвинили в новом витке напряжения между ДНР, ЛНР и Украиной, которое может повлечь за собой отключение Донбасса от электроэнергии в отопительный период.[106] Ранее СМИ сообщали о том, что Совмин ЛНР выпустил в интересах Курченко секретное решение[107] о направлении средств, конфискованных у Луганского Энергетического Объединения (ЛЭО) в Торговый Дом «Нефтепродукт», аффилированный с Курченко, для оплаты за поставленный природный газ в пользу ПАО «Донецкоблгаз» в сумме порядка 1,6 млрд рублей, при этом текущие сборы в ЛНР за поставленный газ составляют более 90 %, что никак не коррелируется с миллиардами перечисленных рублей. То есть ЛЭО, которая была создана для сбора платежей за электроэнергию перевела практически весь свой капитал в компанию Курченко и теперь один из поставщиков электроэнергии в Луганск в лице Украины требует погашения задолженности.
6 марта 2014 года Евросоюз и Канада[4] объявили, что Курченко числится в списках высокопоставленных украинских чиновников, против которых вводятся финансовые санкции[108][109][110].
30 июля 2015 года внесён в санкционный список США против «приближённых к режиму Януковича» за незаконное присвоение государственных активов и подрыв демократических процессов и институтов в Украине[111][112]
19 октября 2015 года глава ЛНР Игорь Плотницкий подписал указ о персональных санкциях в отношении Сергея Курченко[113][114]. Правоохранительные органы самопровозглашённой Луганской Народной Республики предъявили Курченко подозрение в мошенничестве в особо крупном размере и причастности к финансированию операции киевских силовиков в Донбассе, запретив ему въезд в страну. Глава ДНР Александр Захарченко тоже подписал указ о введении санкций в отношении Сергея Курченко и подконтрольных ему компаний «в связи со срывом поставок компаниями Курченко бензина и ГСМ»[114][115].
В октябре 2018 года Швейцария арестовала счета Курченко на 2 млн.долларов[10][116]. Сам бизнесмен связывает санкции против него с попыткой отнять его активы[117].
21 апреля 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, Курченко внесен в расширенный санкционный список всех стран Евросоюза. По данным Евросоюза, Курченко «при поддержке пророссийских сепаратистов» взял под свой контроль несколько крупных металлургических, химических и энергетических заводов в Донбассе, а его компания «Газ-Альянс» монополизировала добычу угля в регионе. Он также «извлек выгоду из незаконной схемы экспорта донбасского угля в Россию и Европу вопреки санкциям ЕС» через российские порты, поставлял топливо в Крым и помогал другим компаниям[118][119]
Также, по аналогичным основаниям, Курченко находится в санкционных списках Великобритании, Японии, Украины, Канады и Швейцарии[111].
По данным СМИ и расследований, является приближённым свергнутого президента Украины Виктора Януковича[10][114] и его сына Александра Януковича[120], а также близких к нему молодых чиновников, бывшего Генерального прокурора Украины Виктора Пшонки и его сына Артёма[52].
В марте 2013 года утверждения о связях бизнеса Курченко с депутатами Верховной Рады и госслужащими официально опровергались[121]. В интервью Курченко также неоднократно заявлял, что не поддерживает личных контактов с приближёнными Виктора Януковича, в частности, незнаком с Александром Януковичем.
По данным журналистских расследований Курченко часто общался с сыном генпрокурора и бизнесменом Артемом Чайкой, с экс-депутатами Верховной рады Еленой Бондаренко и Владимиром Сальдо, а также с переехавшим в Россию украинским олигархом Игорем Бакаем и замминистром промышленности и торговли Георгием Каламановым[4][52]
По данным The Insider, Курченко стал «главным спонсором» главы девятого («украинского») управления ДОИ ФСБ генерала Владимира Петровского, который отвечал за вербовку украинских политиков перед российским вторжением на Украину и с которым Курченко имеет давние связи[122].
По данным СМИ, супругой является актриса театра Олега Табакова Елена Римаренко[123]. В Москве у Курченко родился сын[4]
Wikiwand in your browser!
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.
