スイスリークス事件

スイスリークス事件 （フランス語: SwissLeaks）は、世界最大規模の金融グループHSBCホールディングスのプライベート・バンキング部門（en:HSBC Private Bank、本社ジュネーヴ）による富裕層顧客の巨額脱税幇助が、機密文書の公開によって2015年に発覚した事件である^[1]。

概要

2007年、同社社員で情報技術担当だったエルベ・ファルチアニが、多数の顧客ファイルをデータマイニングし、フランス政府当局に提出していた。これらのファイルは、フランスで脱税の摘発のために活用され、2010年には他国の政府とも共有された。国際調査報道ジャーナリスト連合（英語: International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ）は、これらのファイルをフランスの新聞ル・モンド経由で入手し、2015年、45社を超える世界中のメディアに提供した^[1]。

公開された文書によると、HSBCはセレブや独裁者^[2]など200か国以上の顧客の脱税を幇助したとされ、それらの顧客の口座残高の総額は1190億ドル（約14兆円）にのぼる^[1]。

スイス当局は、ファルチアニをデータ窃盗の容疑で起訴している^[3]。

脚注

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1. “英金融大手HSBCが「脱税ほう助」、世界に波紋”. AFP (2015年2月10日). 2015年2月10日閲覧。
2. “スイス銀行界、顧客の守秘主義に変化　脱税対策で情報提供”. CNN (2015年3月21日). 2019年4月4日閲覧。
3. “「スイスリークス」告発者、スパイ小説並みの展開”. AFP (2015年2月11日). 2015年2月11日閲覧。

外部リンク

• SWISS LEAKS: MURKY CASH SHELTERED BY BANK SECRECY（英語）