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Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia
unità di intelligence finanziaria italiana / Da Wikipedia, l'enciclopedia encyclopedia
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L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (anche nota come UIF) è l'unità di intelligence finanziaria italiana, autorità nazionale indipendente con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, istituita ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 in regime di autonomia operativa e gestionale presso la Banca d'Italia[2]. Dal 2008 ha acquisito le competenze che in precedenza erano assegnate all'Ufficio Italiano dei cambi.
Fatti in breve Sigla, Stato ...
Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia | |
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![]() | |
Sigla | UIF |
Stato | ![]() |
Organizzazione | Banca d'Italia |
Tipo | Autorità indipendente di diritto pubblico |
Istituito | 1 gennaio 2008 |
Predecessore | Ufficio italiano dei cambi |
Riforme | D. Lgs. 231/2007 |
Impiegati | 146[1] |
Sede | Largo Bastia 35, Roma |
Sito web | uif.bancaditalia.it |
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