המשרד לבקרה על נכסים זרים
סוכנות במשרד האוצר האמריקאי / ויקיפדיה האנציקלופדיה encyclopedia
המשרד לבקרה על נכסים זרים (באנגלית: Office of Foreign Assets Control, בקיצור: OFAC) הוא סוכנות מודיעין ואכיפה פיננסית של מחלקת האוצר של ארצות הברית. הסוכנות מנהלת ואוכפת סנקציות כלכליות לתמיכה במטרות הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ של ארצות הברית.[1] OFAC מבצעת את פעילותה נגד מדינות זרות כמו גם מגוון ארגונים ויחידים אחרים, כמו קבוצות טרור, הנחשבות כאיום על הביטחון הלאומי של ארצות הברית. הסוכנות פועלת מתוקף סמכויות החירום הלאומיות של הנשיא.
![]() | |
מידע כללי | |
---|---|
מדינה |
ארצות הברית ![]() |
סוכנות אם |
מחלקת האוצר של ארצות הברית ![]() |
תאריך הקמה |
1950 ![]() |
מטה מרכזי |
Freedman's Bank Building ![]() |
עובדים |
170 (נכון ל־2018) ![]() |
תקציב |
30,900,000 דולר אמריקאי (נכון ל־2013) ![]() |
אתר רשמי | |
![]() ![]() |
כחלק ממחלקת האוצר האמריקאית, OFAC פועלת תחת המשרד לטרור ומודיעין פיננסי ומורכבת בעיקר ממודיעין ועורכי דין. בעוד שרבים מהמטרות של OFAC מוגדרים באופן נרחב על ידי הבית הלבן, רוב המקרים הנוגעים לאנשים ספציפיים מתפתחים כתוצאה מחקירות של המשרד.[2]
הסוכנות מתוארת לפעמים כאחת מהסוכנויות הממשלתיות ה"חזקות אך הלא ידועות" ביותר,[2][3] OFAC נוסדה בשנת 1950 ויש לה את הסמכות להטיל עונשים משמעותיים נגד גופים לא מבצעים את הנחיותיה, לרבות הטלת קנסות, הקפאת נכסים וחסימה מפעילות בארצות הברית. בשנת 2014, OFAC הגיעה להסדר בסכום שיא של 963 מיליון דולר עם הבנק הצרפתי BNP פריבה, שהיה חלק מהקנס של 8.9 מיליארד דולר שהוטל ביחס למקרה כולו.[4][5]