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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF, por sus siglas) es una Unidad Administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México encargada de recibir, analizar y diseminar información relacionada con la prevención, detección y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (comúnmente conocido como lavado de dinero) y del financiamiento al terrorismo. Su insumo principal son los reportes y avisos remitidos por entidades financieras y actividades vulnerables no financieras. .[1]
La UIF fue creada el 7 de mayo de 2004,[2] durante la administración del presidente Vicente Fox Quesada.[3]
Titular | Periodo |
---|---|
Concepción Patiño Cestafe | 2004 - 2006 |
Agustín Acosta Azcón | 2006 |
Luis Urrutia Corral | 2006 - 2010 |
José Alberto Balbuena Balbuena | 2011 - 2012 |
Alberto Bazbaz Sacal | 2012 - 2018 |
Orlando Suárez López | 2018 |
Santiago Nieto Castillo | 2018 - 2021 |
Pablo Gómez Álvarez | 2021 - |
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